广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,并已于2019年4月29日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,有关事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:公司2018年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。2019年4月25日召开的公司第六届董事会第二次会议决议召开2018年年度股东大会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议:2019年5月21日14:30起。

  (2)网络投票:

  通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月16日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》

  公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。

  2、《2018年度监事会工作报告》

  3、《2018年度财务决算报告》

  4、《2019年度财务预算报告》

  5、《2018年度利润分配预案》

  6、《2018年度内部控制的自我评价报告》

  7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  8、《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》

  9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  12、《〈2018年年度报告〉全文及摘要》

  以上议案中,《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

  本次股东大会的提案内容参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-006);《公司章程》(2019年4月)、《章程修正案》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》等参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

  ■

  四、出席会议登记方法

  1、登记方式

  (1)出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续(参会股东登记表详见附件1);

  (2)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续(参会股东登记表详见附件1);

  (3)拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回执以来人、邮递或传真方式送达登记地点,不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年5月17日至5月20日(工作日10:00一11:30,14:00一16:00)。

  3、登记地点:广州市黄埔区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  (1)凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件3)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  (2)股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

  (3)股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

  5、会议联系方式及其他事项:

  (1)联系人及联系方式

  联系人:李春燕 电话:020-62956848 传真:020-82266910

  电子邮箱:dylpublic@tech-long.com

  (2)出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  附件1:

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  2018年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362209”,投票简称为“达隆投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3:00,结束时间为2019年5月21日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件3:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

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  注:1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、若未填写投票指示的,则视同默认受托人按照自己的意思进行表决;

  3、若未填写有效期的,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

  4、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。

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2019-05-17

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