永泰能源股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-049

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  第十届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十四次会议通知于2019年5月11日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年5月15日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

  一、关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2016年12月28日召开2016年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案》,同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向中国康富国际租赁股份有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款。目前该笔业务的存续金额为18,113.39万元。

  现根据需要,董事会同意公司对上述存续金额18,113.39万元融资租赁借款业务进行展期,展期后期限不超过6年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,该议案经本次董事会批准后即可实施。

  二、关于周口隆达发电有限公司增加募集资金专户的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  根据实际需要,董事会同意公司增加2015年度非公开发行股票募集资金专户,具体为:在周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达”)所属子公司周口华兴电力销售有限公司名下增加设立2015年度非公开发行股票募集资金专户,主要用于周口隆达所属募投项目资金的存放、使用及管理,具体银行专户由公司财务管理部及周口隆达确定。

  三、关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  鉴于公司2015年度非公开发行募集资金投资项目已完成,本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%。为此,董事会同意公司将本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,全部用于永久补充流动资金。

  上述非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响募投项目的实施和运行,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-050

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  第十届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2019年5月11日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年5月15日以通讯方式召开,应参与表决监事3人,实参与表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了《关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)。

  监事会认为:公司本次以2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不会影响募投项目的实施和运行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,监事会一致同意公司本次以2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  永泰能源股份有限公司监事会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-051

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于职工代表监事变更的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2019年5月15日收到职工代表监事王伟先生的辞职报告,因个人原因,王伟先生请求辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。

  为此,公司于2019年5月15日召开职工代表大会,选举曹体伦先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会选举之日起至公司第十届监事会届满之日止。

  自上述职工代表大会选举之日起,王伟先生不再担任公司监事。公司对王伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司监事会

  二○一九年五月十七日

  附:曹体伦先生简历

  曹体伦先生,汉族,1971年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任,铁路管理处办公室副主任,大屯工贸徐州实业公司科长,中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理,本公司行政人事部部长、总经理助理。现任本公司董事长助理、纪委书记、工会主席。

  曹体伦先生持有公司股票120,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-052

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于2018年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年5月30日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:永泰集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知,单独持有公司32.41%股份的控股股东永泰集团有限公司,在2019年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)提请在公司2018年年度股东大会增加审议《关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,议案内容为:

  鉴于公司2015年度非公开发行募集资金投资项目已完成,本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%。为此,公司拟将本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,全部用于永久补充流动资金。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年5月30日 14点30分

  召开地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月30日至2019年5月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  注:会议还将听取2018年度独立董事述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关公告于2019年4月30日、5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:第5项议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案:第5-8项、第11项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案

  应回避表决的关联股东名称:永泰集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  2019年5月17日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  永泰能源股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  注:会议还将听取2018年度独立董事述职报告。

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-053

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过9.80亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(内容详见公司于2018年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。

  截止2019年5月15日,公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金9.80亿元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-054

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司关于周口隆达

  发电有限公司增加募集资金专户

  签署存储监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]531号),公司于2016年5月16日至5月25日向八名特定对象共计发行了1,231,155,778股新股,发行价格为每股3.98元,每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为4,899,999,996.44元,募集资金净额为4,839,999,996.44元,于2016年5月25日到达公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2016)第000052号《验资报告》验证。

  为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

  二、《募集资金存储账户监管协议》的签订情况和募集资金账户的开立情况

  为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理及使用制度(2013年修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际需要,经公司第十届董事会第五十四次董事会审议通过,周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达”或“甲方”)通过所属子公司周口华兴电力销售有限公司(以下简称“周口电力销售”或“乙方”)增加设立本次非公开发行股票募集资金账户。周口隆达、周口电力销售与中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行(以下简称“监管银行”或“丙方”)以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“丁方”)签署了《募集资金存储账户四方监管协议》。

  三、《募集资金存储账户监管协议》的主要内容

  1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截至2019年5月9日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方投资建设周口隆达电力2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目募集资金的存储和使用,以及符合募集资金管理要求的其他用途,不得用作其他用途。

  乙方以存单方式存放的募集资金,乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

  2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丁方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。

  丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲方、乙方共同授权丁方指定的保荐代表人张宜霖、胡剑飞可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、丙方按月(每月5日前)向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给甲方、丁方。

  6、乙方从账户支取款项用于上述募集资金项目投入或者补充流动资金时,应向丙方提供项目合同、结算单、董事会决议、符合募集资金管理要求的相关文件等证明材料(以下简称“证明材料”),丙方负责对证明文件进行形式性审核,审核无误后予以支付。乙方确保证明文件的真实性,否则由此产生的一切责任由乙方承担。乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,乙方应当及时以电子邮件通知丁方,同时提供专户的支出清单。

  7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-055

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于2015年度非公开发行节余募集

  资金用于永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金金额为980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%。

  ●公司2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项由控股股东永泰集团有限公司以增加临时提案形式提出,将提交2019年5月30日公司召开的2018年年度股东大会审议。

  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定,现将公司2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]531号文核准,公司于2016年5月16日至2016年5月25日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)1,231,155,778股,每股发行价格为3.98元,共募集资金4,899,999,996.44元,扣除发行费用后实际募集资金净额为4,839,999,996.44元。该募集资金已于2016年5月25日全部到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2016)第000052号《验资报告》验证。

  二、募集资金使用情况

  截至2019年5月15日,本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已完成,已使用募集资金3,894,282,866.41元,节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%(该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额)。具体情况如下:

  单位:元

  ■

  注:已累计投入募集资金总额以及募集资金账户余额包含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额;周口发电项目节余募集资金含其下属子公司周口华兴电力销售有限公司在建设银行周口黄金桥支行开立的募集资金专户存储金额。

  公司将对上述沙洲电力项目节余募集资金147,067,177.64元、周口发电项目节余募集资金833,004,868.22元,共计节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%,全部用于永久补充流动资金。

  2019年5月15日,公司召开第十届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意将本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元用于永久补充流动资金。本次事项由控股股东永泰集团有限公司以增加临时提案形式提出,将提交2019年5月30日公司召开的2018年年度股东大会审议。

  三、节余募集资金的具体情况

  (一)募投项目投资计划与实际投资情况

  1、沙洲电力项目

  该项目已于2015年5月获得了江苏省发改委下发的《省发展改革委关于核准江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建项目的批复》(苏发改能源发[2015]483号),由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司作为实施主体。该项目计划建设2台100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,同步配套建设烟气脱硫及脱销设施。工程总投资(含码头工程投资)85.37亿元,该项目拟使用本次募集资金13.70亿元,剩余建设资金由公司自筹解决。

  该项目建设的2台100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,已分别于2017年7月和9月投产发电,项目已完成。截至2019年5月15日,该项目已累计投入募集资金1,224,330,755.86元,节余募集资金147,067,177.64元。

  2、周口发电项目

  该项目已于2015年2月获得了河南省发改委下发的《河南省发展和改革委员会关于河南周口隆达电力“上大压小”扩建项目核准的批复》(豫发改能源[2015]175号),由公司所属全资公司周口隆达发电有限公司作为实施主体。该项目计划建设2台66万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,同步配套建设烟气脱硫及脱销设施,工程总投资51.50亿元,该项目拟使用本次募集资金21.30亿元,剩余建设资金由公司自筹解决。

  该项目建设的2台66万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,已分别于2017年12月和2018年2月投产发电,项目已完成。截至2019年5月15日,该项目已累计投入募集资金1,300,531,546.11元,节余募集资金833,004,868.22元。

  3、偿还公司和子公司的债务

  公司计划使用本次募集资金不超过14亿元偿还公司和子公司的债务。截至2019年5月15日,公司已使用本次募集资金1,369,420,564.44 元(含本次节余的发行费用2,933万元及部分募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额)偿还了公司和子公司的债务。

  (二)本次节余募集资金的原因

  1、沙洲电力项目

  该项目节余募集资金147,067,177.64元,主要原因系项目计划投资总额为85.37亿元,实际项目总投资为71.00亿元,项目投资节余14.37亿元。项目投资节余主要由于:在机组筹建期间严控成本,多措并举,有效降低了项目前期费用;在设备采购过程中,严格按照招投标规定实施,有效降低了设备和材料的采购价格;在机组建设期间,积极开展优化设计工作,各专业先后共实施了38项优化设计措施,有效降低了工程造价;严格合同管理,严控合同外费用的发生,实现工程类合同结算额均不超出合同总价。

  2、周口发电项目

  该项目节余募集资金833,004,868.22元,主要原因系项目计划投资总额为51.50亿元,实际项目总投资为42.60亿元,项目投资节余8.90亿元。项目投资节余主要由于:在机组建设期间,努力控制和降低项目工程造价,通过公开招标等方式降低主机设备、辅机设备采购价格和建安工程造价,并积极开展多项设计优化和采取减少土地使用面积降低土地成本等多项措施,有效降低了项目工程造价。

  四、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

  本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响募投项目的实施和运行,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。

  五、专项意见说明

  (一)保荐机构意见

  保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为:鉴于公司2015年度非公开发行募集资金投资项目张家港沙洲电力有限公司2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,已分别于2017年7月和9月投产发电,周口隆达发电有限公司2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,已分别于2017年12月和2018年2月投产发电,本次非公开发行的募集资金投资项目已全部完成。上述沙洲电力项目节余募集资金147,067,177.64元、周口发电项目节余募集资金833,004,868.22元,共计节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》“第二十条 募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)在募集资金净额10%以上的,上市公司应当经董事会和股东大会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金”的规定,公司应当履行规定的内部程序后方可使用节余募集资金。经核查,公司本次关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经第十届董事会第五十四次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的意见,本次事项尚需提交2019年5月30日公司召开的2018年年度股东大会审议,本次事项符合《中国上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定,程序合法,符合公司实际情况且有助于提高募集资金的使用效率。安信证券股份有限公司同意公司本次关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士发表独立意见认为:董事会关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件的相关规定,符合相关监管要求。本次公司使用节余募集资金用于永久补充流动资金,符合公司当前实际情况,有利于提高资金使用效率,不会影响募投项目的实施和运行,不存在变相改变募集资金用途,不存在损害公司和股东利益的情形,公司独立董事一致同意公司关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  (三)监事会意见

  公司监事会认为:公司本次以2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不会影响募投项目的实施和运行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,监事会一致同意公司本次以2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-056

  债券代码:136439、136520 债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于参加山西辖区上市公司

  2019年度投资者网上集体接待日活动暨2018年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 活动时间:2019年5月23日(星期四)14:30-16:30

  ● 活动地点:本次活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参与本次活动

  1、“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心。

  2、“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经。

  ● 活动方式:网络方式

  一、活动类型

  公司已于2019年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》等相关内容。按照山西省上市公司协会的整体组织与安排,公司定于2019年5月23日(星期四)下午参加 “山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日”活动暨公司2018年度业绩说明会,就公司2018年度年报、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配预案、融资计划、可持续发展等相关内容,通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

  二、活动时间、地点

  1、活动时间

  2019年5月23日(星期四)14:30-16:30

  2、活动地点

  (1)“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心。

  (2)“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经。

  三、参加人员

  公司副董事长徐培忠先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生。

  四、投资者参加方式

  本次活动将通过“上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)”和“全景·路演天下(http://rs.p5w.net/)”网站提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录相关网上平台或关注微信公众号参与互动交流。

  五、联系人及咨询办法

  联 系 人:宁方伟

  联系电话:0351-8366507

  传 真:0351-8366501

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

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