常熟风范电力设备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事程木根先生、杨建平先生因公出差未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:2018年度利润分配议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案,特别决议通过的议案是关于修订《章程公司》的议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:廖筱云、黄聪慧

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

信息披露