康力电梯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

  3、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议时间

  (1)现场会议时间:2019年5月16日 下午14:00;

  (2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)会议室;

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:董事长王友林先生;

  6、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有22名,代表有表决权股份364,927,469股,占公司有表决权股份总数的46.0527%。

  (1)现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名,代表有表决权股份364,014,502股,占公司有表决权股份总数的45.9374%;

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份912,967股,占公司有表决权股份总数的0.1152%;

  (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共16人,代表有表决权股份1,501,863股,占公司有表决权股份总数的0.1895%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议;

  3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对4,400股,占参加会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对4,400股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2930%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对3,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0010%;弃权900股,占参加会议有表决权股份总数的0.0002%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对3,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2330%;弃权900股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0600%。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对4,400股,占参加会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对4,400股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2930%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对3,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0010%;弃权900股,占参加会议有表决权股份总数的0.0002%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对3,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2330%;弃权900股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0600%。

  5、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对4,400股,占参加会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对4,400股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2930%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》。

  表决结果:同意364,923,069股,占参加会议有表决权股份总数的99.9988%;反对3,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0010%;弃权900股,占参加会议有表决权股份总数的0.0002%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,497,463股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7070%;反对3,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2330%;弃权900股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0600%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、备查文件

  1、公司2018年年度股东大会决议;

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2019年5月17日

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2019-05-17

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