本钢板材股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-029

  本钢板材股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况:

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间: 2019年5月16日下午14:30。

  (2)会议召开地点:本钢能管中心15楼会议室。

  (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:公司董事长高烈先生

  (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席情况

  (1)股东出席的总体情况:

  ■

  (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况

  (1)2018年度董事会报告

  ■

  表决结果:通过

  (2)2018年度监事会报告

  ■

  表决结果:通过

  (3)2018年年度报告及摘要

  ■

  表决结果:通过

  (4)2018年度财务决算报告

  ■

  表决结果:通过

  (5)2018年度利润分配预案

  ■

  表决结果:通过

  (6)关于聘任2019年度会计审计机构的议案

  ■

  表决结果:通过

  (7)2019年投资框架计划的议案

  ■

  表决结果:通过

  (8)2019年日常关联交易预计的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司持有本公司股份2,355,409,263股,对该项议案回避表决。

  表决结果:通过。

  (9)关于修订《公司章程》的议案

  ■

  表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

  (10)关于修订《股东大会议事规则》的议案

  ■

  表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

  (11)关于修订《董事会议事规则》的议案

  ■

  表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

  (12)关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案

  ■

  表决结果:通过。

  (13)关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

  ■

  表决结果:通过。

  (14)关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事的议案

  (14.01)选举高烈先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果:通过。

  (14.02)选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果:通过。

  (14.03)选举申强先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果:通过。

  (14.04)选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果:通过。

  (15)关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案

  (15.01)选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事

  ■

  表决结果:通过。

  (15.02)选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事

  ■

  表决结果:通过。

  (15.03)选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事

  ■

  表决结果:通过。

  (16)关于监事会换届选举的议案

  (16.01)选举韩梅女士为公司第八届监事会监事

  ■

  表决结果:通过。

  (16.02)选举李琳女士为公司第八届监事会监事

  ■

  表决结果:通过。

  (16.03)选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事

  ■

  表决结果:通过。

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。

  2、律师姓名:高国富、殷淑霞

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会全部议案

  2、本次股东大会决议

  3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-030

  本钢板材股份有限公司

  八届董事会一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会于2019年5月10日以电子邮件形式发出会议通知。

  2、2019年5月16日在公司会议室召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。

  4、会议主持人为董事长高烈先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举高烈先生为公司第八届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会选举高烈先生为公司第八届董事会董事长。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第七届董事会任期届满,第八届董事会成员已选举产生,现对董事会专门委员会人员选举如下:

  (1)董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立董事三人组成,高烈先生任主任委员。

  (2)董事会审计委员会由钟田丽独立董事、张肃珣独立董事、曹爱民副董事长三人组成,钟田丽女士任主任委员。

  (3)董事会提名委员会由张肃珣独立董事、钟田丽独立董事、高烈董事长三人组成,张肃珣女士任主任委员。

  (4)董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、张肃珣独立董事、黄兴华董事三人组成,赵希男先生任主任委员。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长高烈先生推荐,董事会提名委员会提名,董事会聘任申强先生为公司总经理。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一九年五月十七日

  简历:

  申 强,男,51岁,硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司办公室副主任、主任兼本钢房地产公司董事长、党委书记;本钢集团公司总经理助理;现任本钢板材股份有限公司总经理。

  

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-031

  本钢板材股份有限公司

  八届监事会一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于2019年5月10日以电子邮件形式发出会议通知。

  2. 2019年5月16日在公司会议室召开监事会会议。

  3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

  4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举韩梅女士为公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,监事会选举韩梅女士为公司第八届监事会主席。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  本钢板材股份有限公司监事会

  二O一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

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