江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-59

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)、召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2019年5月16日(星期四)13:30

  (2)网络投票时间为:2019年5月15日一2019年5月16日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

  (二)、现场会议召开地点:张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

  (三)、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  (四)、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。

  (五)、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (六)、通过现场和网络投票的股东37人,代表股份865,018,194股,占上市公司总股份的55.0695%。其中:通过现场投票的股东22人,代表股份782,933,342股,占上市公司总股份的49.8438%。通过网络投票的股东15人,代表股份82,084,852股,占上市公司总股份的5.2258%。

  出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)23人,代表股份153,298,933股,占上市公司总股份的9.7595%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份71,214,081股,占上市公司总股份的4.5337%。通过网络投票的股东15人,代表股份82,084,852股,占上市公司总股份的5.2258%。

  (七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  (一)、提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)、提案的表决结果:

  1、《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  2、《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告摘要》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  4、《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  5、《2018年年度利润分配方案》

  总表决情况:

  同意836,957,615股,占出席会议所有股东所持股份的96.7561%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权27,891,219股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.2244%。

  中小股东总表决情况:

  同意125,238,354股,占出席会议中小股东所持股份的81.6955%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权27,891,219股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的18.1940%。

  该提案获得通过。

  6、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  7、《关于2019年度日常关联交易的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、王晓斌回避表决,其合计持有的528,985,470股不计入有效表决权,本议案有效表决权为336,032,724股。

  总表决情况:

  同意335,863,364股,占出席会议所有股东所持股份的99.9496%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0504%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  8、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

  总表决情况:

  同意862,411,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.6986%;反对2,607,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.3014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意150,691,923股,占出席会议中小股东所持股份的98.2994%;反对2,607,010股,占出席会议中小股东所持股份的1.7006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  9、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张家港保税区亿达企业管理合伙企业(有限合伙)及张子燕、张斌、沈卫彬、王晓斌、金志江、王建华、赵寒立、朱宇峰回避表决,其合计持有的706,251,752股不计入有效表决权,本议案有效表决权为158,766,442股。

  总表决情况:

  同意158,597,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.8933%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意147,695,938股,占出席会议中小股东所持股份的99.8855%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  10、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张家港保税区亿达企业管理合伙企业(有限合伙)及张子燕、张斌、沈卫彬、王晓斌、金志江、王建华、赵寒立、朱宇峰回避表决,其合计持有的706,251,752股不计入有效表决权,本议案有效表决权为158,766,442股。

  总表决情况:

  同意158,589,282股,占出席会议所有股东所持股份的99.8884%;反对177,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.1116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意147,688,138股,占出席会议中小股东所持股份的99.8802%;反对177,160股,占出席会议中小股东所持股份的0.1198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张家港保税区亿达企业管理合伙企业(有限合伙)及张子燕、张斌、沈卫彬、王晓斌、金志江、王建华、赵寒立、朱宇峰回避表决,其合计持有的706,251,752股不计入有效表决权,本议案有效表决权为158,766,442股。

  总表决情况:

  同意158,597,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.8933%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意147,695,938股,占出席会议中小股东所持股份的99.8855%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  12、《关于国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意864,841,034股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对177,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.0205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,121,773股,占出席会议中小股东所持股份的99.8844%;反对177,160股,占出席会议中小股东所持股份的0.1156%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  13、《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉的议案》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  14、《关于变更公司注册资本暨修改公司﹤章程﹥的议案》

  总表决情况:

  同意864,848,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对169,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意153,129,573股,占出席会议中小股东所持股份的99.8895%;反对169,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.1105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  15、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张家港保税区亿达企业管理合伙企业(有限合伙)及张子燕、张斌、沈卫彬、王晓斌、金志江、王建华、赵寒立、朱宇峰回避表决,其合计持有的706,251,752股不计入有效表决权,本议案有效表决权为158,766,442股。

  总表决情况:

  同意158,589,282股,占出席会议所有股东所持股份的99.8884%;反对177,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.1116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意147,688,138股,占出席会议中小股东所持股份的99.8802%;反对177,160股,占出席会议中小股东所持股份的0.1198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议;

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月十七日

  

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-60

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》,上述三项议案已经 2019年5 月 16日召开的公司2018年度股东大会审议通过。详细内容请见2019年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据公司于2016年5月6日与江苏国泰国际集团有限公司(以下简称“国泰集团”)、张家港保税区盛泰投资有限公司(以下简称“盛泰投资”)以及沈卫彬等40名自然人(以下合称“力天实业业绩承诺方”)签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,力天实业业绩承诺方承诺2016年度、2017年度和2018年度江苏国泰力天实业有限公司(以下简称“力天实业”或“标的资产”)经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于7,465万元、10,168万元和11,532万元,累计不低于29,165万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11495号《审计报告》,由于力天实业2016-2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润少于2016-2018年度累计业绩承诺金额,业绩承诺方拟以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算,力天实业业绩承诺方本期应补偿股份数量合计为7,237,447股,公司拟以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。详细内容请见2019年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏国泰:关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》(公告编号:2019-45)。上述股份回购注销完成后,公司总股本将由目前的1,570,774,045股减少至 1,563,536,598股。公司的注册资本将由人民币1,570,774,045元减少至人民币 1,563,536,598元。

  本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述 文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的, 除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体联系方式如下:

  1、联系人:郭盛虎

  2、电 话:0512-58696087、58988273、58698298

  3、传 真:0512-58988273、58698298

  4、电子邮箱:gsh@gtiggm.com

  5、申报地址:江苏省张家港市人民中路109号国泰大厦30楼

  公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办 理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

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