深圳市桑达实业股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019一020

  深圳市桑达实业股份有限公司

  二〇一八年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有否决提案。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况:

  (1)召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00

  网络投票起止时间:2019年5月15日15:00~2019年5月16日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00~2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  (2)召开地点:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人:公司董事会

  (5)主持人:经公司半数以上董事推举,本次股东大会的现场会议由公司董事吴海先生主持。

  (6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  2、会议的出席情况

  股东出席的总体情况:

  出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的61.0667%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的61.0667%;通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  3、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

  ■

  *注:

  1 本表格项下,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

  2 本表格项下,“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  根据以上表决结果,本次股东大会的上述提案获得通过。

  提案7涉及关联交易,根据有关规定,出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司(持有202,650,154股)、中国电子进出口有限公司(持有38,391,238股)回避了表决。

  提案8、9为以特别决议通过的提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:李鑫、李航

  3、结论性意见:公司二〇一八年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会通知公告;

  2、本次股东大会决议;

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019―021

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事长辞职暨第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会近日收到董事长周剑先生递交的辞职报告。周剑先生因工作变动原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事,及董事会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员、提名薪酬与考核委员会委员等各项职务。周剑先生辞职后,不再担任公司其他职务。

  周剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告出具日,周剑先生未持有公司股票。

  周剑先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对周剑先生任职期间的工作表示衷心感谢!

  公司第八届董事会第十四次会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项:

  一、关于提名宋健先生为公司第八届董事会董事候选人的提案

  根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,董事会同意提名宋健先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满。

  本提案需提交股东大会审议。(候选人简历见附件)

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

  二、关于召开2019年第一次临时股东大会的提案(详见公告:2019-022)

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  附:简历

  董事候选人简历

  宋 健 男,1968年6月出生,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。历任航空航天工业部第三研究院干部,中国航天工业总公司第三研究院计划财务部型号一处副处长,国防科学技术工业委员会国际合作司军贸处主任科员、副处长,国际合作司调研员,中国电子进出口总公司总裁助理、副总裁,中国电子国际总部总经理,中国中电国际信息服务有限公司兼中国电子器材总公司总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司董事长、党委书记,深圳中电投资股份有限公司董事长、深圳中电信息科技有限公司董事长、深圳中电蓝海控股有限公司执行董事、中国电子信息产业集团有限公司基建办公室主任。

  宋健先生不存在不得提名为董事情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019―022

  深圳市桑达实业股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司董事会于2019年5月16日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》,提议召开本次股东大会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月3日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票起止时间:2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日:2019年5月27日(星期一)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2019年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于选举宋健先生为公司第八董事会董事的提案

  以上提案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月17日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2019-021)。

  特别提示:

  1. 本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  2、登记时间:出席会议的股东请于2019年5月29日至30日上午9:00一12:00,下午14:00一17:00到公司办理登记手续。

  3、登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

  信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、其它事项

  1、联系方式

  (1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

  (2)邮政编码:518057

  (3)联系电话:0755-86316073

  (4)传 真:0755-86316006

  (5)邮箱:sed@sedind.com

  (6)联 系 人:李红梅 朱晨星

  2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360032”

  2、投票简称为“桑达投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案采用非累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本单位(本人)对深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

  ■

  说明:每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未做出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名(名称): 受托人姓名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

  委托人股东账户: 有效期限:

  委托人/法人代表签名(盖章):

  委托日期:

  (本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

本版导读

2019-05-17

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