安泰科技股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-023

  安泰科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》,公司将于2019年5月21日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2018年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2018年度股东大会的相关事项提示性公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:本次股东大会为公司2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法性、合规性

  公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(周二)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月14日(周二)

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年年度报告》;

  2、审议《公司2018年度董事会工作报告》(详见《公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”,及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容);

  3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2018年度利润分配方案》;

  5、审议《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  6、审议《公司关于与控股股东及其下属子公司2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;

  7、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

  8、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

  8.1、选举毕林生先生为公司第七届董事会非独立董事

  听取《公司2018年度独立董事述职报告》。

  上述第3项提案内容详情请见《公司2018年年度报告》。

  上述第6项提案涉及关联交易事项,关联方股东(公司控股股东及其一致行动人)需回避表决。议案8以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事1人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

  上述提案1、2、3、4、5、6项经公司第七届董事会第九次会议审议通过,提案7经公司第七届监事会第八次会议审议通过,提案8经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过。具体内容详见:公司于2019年2月20日、3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书(详见附件2、授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间:2019年5月15-17日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。登记地点:北京市海淀区学院南路76号。

  2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  3、会务联系方式:

  (1)联系人:赵晨、习志鹏

  (2)联系电话:010-62188403

  (3)传真:010-62182695

  (4)邮政编码:100081

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次临时会议决议;

  2、公司第七届董事会第九次会议决议;

  3、公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2019年5月17日

  附件1、

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360969

  2、投票简称:安泰投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案1.00-7.00,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  对于累积投票提案8.00,填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  注:对以累积投票制的议案8,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,具体如下:可表决股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×1。股东可把表决票投给该名候选人,但投给该名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00,结束时间为2019年5月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  本公司(本人)作为安泰科技股份有限公司股东,兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为按如下表决意见行使表决权:

  ■

  说明:1、以上每项提案表决只能有一种选择,否则该项提案的表决无效,赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”;

  2、若应回避表决的议案,请划去;

  3、没有明确投票指示的,默认授权由受托人按其自己的意愿决定。

  委托人签名:(法人股东加盖单位公章)

  委托人身份证号:

  委托人持有股数:

  委托人股东帐号:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  受托日期:

  

  证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-024

  安泰科技股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  安泰科技股份有限公司(以下称“公司”)股票(证券简称:安泰科技,证券代码:000969)交易价格于2019年5月14日、5月15日、5月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

  二、关注、核实情况

  董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实后说明如下:

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

  4、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

  5、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经公司自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

  2、公司在此郑重提示:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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