珠海赛隆药业股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-031

  珠海赛隆药业股份有限公司

  关于增加2018年度股东大会临时提案暨股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.因本次股东大会对公司2018年度的利润分配存在不同提案,股东或其代理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投赞成票。对不同提案同时投赞成票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  2.因本次股东大会对同一事项有不同提案,公司提供网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

  珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第二届董事会第十一次会议,会议决定于2019年5月31日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。详见公司于2018年4月23日在指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

  2019年5月15日,公司董事会收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交的《关于增加公司2018年度股东大会临时议案的提议函》,就公司2018年度利润分配提出《关于2018年度利润分配预案的临时议案》,并提请2018年度股东大会进行审议。临时议案的内容为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币32,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案临时议案的公告》(公告编号:2019-033)。

  本次增加的临时提案《关于2018年度利润分配预案的临时议案》与公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司2018年度股东大会审议的《关于2018年度利润分配预案的议案》(以下简称“原利润分配预案”)均为关于公司2018年度利润分配的议案,且存在不同内容。原利润分配预案为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金红利人民币16,000,000.00元(含税);本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。原利润分配预案具体内容详见公司于4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-022)

  经董事会核查,截至目前,蔡南桂先生持有公司股份81,833,579股,占公司总股本的51.15%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。本次临时提案的内容属于公司股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将增补后的2018年度股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次:2018年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议:2019年5月31日(星期五)15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2019年5月27日(星期一)。

  7.出席对象:

  (1)截至2019年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8.会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  3.《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  4.《关于2018年度财务决算报告的议案》

  5.《关于2018年度利润分配预案的议案》

  6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  8.《关于2018年度利润分配预案的临时议案》

  其中,上述议案1-7项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年4月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》。

  议案8《关于2018年度利润分配预案的临时议案》为本次股东大会新增的临时提案,与议案 5《关于2018年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2018 年度利润分配的议案,且两个议案存在不同内容。因此,公司股东原则上只能就 其中一项议案投“赞成”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的, 则视为投票人对该两项议案放弃表决权利,表决结果均计为“弃权”。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  股东大会授权委托书详见附件二。

  异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

  2.登记时间、地点:2019年5月28日上午9:00一11:30,下午13:00一16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。

  3.会议联系方式

  (1)会议联系人:谭海雁 李倩雯

  (2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

  (3)邮政编码:519015

  (4)电话:0756-3882955

  (5)传真:0756-3352738

  (6)电子邮箱:ir@sl-pharm.com

  4.注意事项

  (1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。

  (2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  (3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1.公司第二届董事会第十一次会议决议。

  2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

  3.关于增加公司2018年度股东大会临时议案的提议函。

  特此公告。

  珠海赛隆药业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司2018年度股东大会授权委托书》。

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362898

  2.投票简称:赛隆投票

  3.填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

  4.因本次股东大会对同一事项有不同提案,网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

  对不同提案同时投赞成票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月31日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年5月31日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

  □ 可以 □ 不可以

  ■

  注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

  委托人(签名或盖章):

  委托人证件号码:

  委托人持股性质:

  委托人持股数量:股

  委托人证券账户号:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  备注:1、单位委托必须加盖单位公章。

  2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

  

  证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-032

  珠海赛隆药业股份有限公司关于

  2018年度股东大会增加临时提案的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会增加的临时提案为:《关于2018年度利润分配预案的临时议案》,提案内容为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币32,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本次增加的临时提案《关于2018年度利润分配预案的临时议案》与公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司2018年度股东大会审议的《关于2018年度利润分配预案的议案》均为关于公司2018年度利润分配的议案,且存在不同内容。因此,公司股东原则上只能就其中一项议案投“赞成”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利,表决结果均计为“弃权”。

  上述两项议案均为针对公司2018年度利润分配提出的议案,公司2018年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  一、增加临时提案的情况说明

  1.增加临时提案的股东大会名称:珠海赛隆药业股份有限公司2018年度股东大会。

  公司于2019年4月23日在指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027),定于2019年5月31日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室召开2018年度股东大会。

  2.公司董事会于2019年5月15日股票交易时间结束后收到公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生书面提交的《关于增加公司2018年度股东大会临时议案的提议函》,提议在2019年5月31日召开的公司2018年度股东大会增加临时提案。具体内容为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币32,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  3.根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至目前,蔡南桂先生持有公司股份81,833,579股,占公司总股本的51.15%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。上述临时提案的内容属于公司股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定且在规定的期限内书面提交董事会。因此,蔡南桂先生提出的《关于2018年度利润分配预案的临时议案》将作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

  4.本次增加的临时提案《关于2018年度利润分配预案的临时议案》与公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司2018年度股东大会审议的《关于2018年度利润分配预案的议案》(以下简称“原利润分配预案”)均为关于公司2018年度利润分配的议案,且存在不同内容。原利润分配预案为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金红利人民币16,000,000.00元(含税);本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。原利润分配预案具体内容详见公司于4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-022)。

  5.增加临时提案后,本次股东大会对同一事项有不同提案,公司提供网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

  二、除上述增加的临时提案外,公司董事会于2019年4月23日发布的《关于召开2018年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

  三、增加临时提案后,公司2018年度股东大会审议的全部议案如下:

  1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  3.《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  4.《关于2018年度财务决算报告的议案》

  5.《关于2018年度利润分配预案的议案》

  6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  8.《关于2018年度利润分配预案的临时议案》

  增加临时提案后,公司2018年度股东大会议案8《关于2018年度利润分配预案的临时议案》与议案5《关于2018年度利润分配预案的议案》均为关于公司2018年度利润分配的议案,且两个议案存在不同内容。因此,公司股东原则上只能就其中一项议案投“赞成”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利,表决结果均计为“弃权”。

  公司《关于增加2018年度股东大会临时提案暨股东大会的补充通知》(公告编号:2019-031)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者仔细阅读。

  特此公告。

  珠海赛隆药业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

  

  证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-033

  珠海赛隆药业股份有限公司关于

  2018年度利润分配预案临时议案的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月15日收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交的《关于增加公司2018年度股东大会临时议案的提议函》,就公司2018年度利润分配提出《关于2018年度利润分配预案的临时议案》,具体内容为:

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润95,490,005.21元,加上年初未分配利润13,719,673.91元,提取法定盈余公积9,549,000.52 元,减去已分配的现金股利16,000,000.00元,截至2018年12月31日,实际可供母公司所有者分配的利润为83,660,678.60元。拟定公司2018年度利润分配预案的临时议案为:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币32,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案的临时议案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  本议案将作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对股东大会增加临时提案事项发表了同意的独立意见,详见同日披露的《独立董事关于2018年度利润分配预案的临时议案的独立意见》。

  本议案待提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  珠海赛隆药业股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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