深圳汇洁集团股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2019-029

  深圳汇洁集团股份有限公司

  关于股权激励计划内幕信息知情人

  买卖公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2019年4月25日首次披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6 个月内(即

  2018年10月 24日至2019年4月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人,均登记在公司2019年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《2019年限制性股票激励计划(草案)》披露的同时上报深圳证券交易所。

  2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  二、核查对象买卖公司股票的情况说明

  根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,2名核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

  前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

  ■

  经公司核查,上述2名激励对象在自查期间买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息,其买卖公司股票的行为系其本人自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作,不存在内幕交易的情形。

  三、结论

  经公司自查,在《2019年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前 6 个月内,相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

  四、备查文件

  1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  深圳汇洁集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

  

  证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2019-028

  深圳汇洁集团股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,原《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》废止。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午 14:30 开始

  2、网络投票日期与时间:2019年5月15日(星期三)- 2019年5月16日(星期四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

  4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长吕兴平先生

  7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东47人,代表股份276,800,307股,占公司总股份的71.1935%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份274,434,900股,占公司总股份的70.5851%。

  通过网络投票的股东38人,代表股份2,365,407股,占公司总股份的0.6084%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东40人,代表股份2,539,107股,占公司总股份的0.6531%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份173,700股,占公司总股份的0.0447%。

  通过网络投票的股东38人,代表股份2,365,407股,占公司总股份的0.6084%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,共审议16项议案,经表决全部通过,具体表决情况如下:

  ■

  第 9-11、14-16项议案为特别决议事项,经出席 2018年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,经出席 2018年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。拟为激励对象的股东何松春(持有990,000股)、李婉贞(持有900,000股,代理人何松春)、邹燕(持有30,300股),回避表决议案14-16,其持有的股份不计入议案14-16出席本次会议股东有效表决权股份总数。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师张政、廖婷婷对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.深圳汇洁集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2.北京市康达律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

  深圳汇洁集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

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2019-05-17

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