常柴股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、常柴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2019年5月16日(周四)14:00。

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

  召开地点:公司工会会议厅

  召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

  召集人:公司董事会

  主持人:董事长史新昆先生

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议的出席情况

  ■

  3、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、 提案审议表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、《2018年年度报告及其摘要》;

  ■

  2、《2018年度董事会工作报告》;

  ■

  3、《2018年度监事会工作报告》;

  ■

  4、《2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;

  ■

  5、《关于续聘公司2019年度审计机构及其费用的议案》;

  ■

  6、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》;

  ■

  7、《关于计提资产减值准备的议案》。

  ■

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏博爱星律师事务所

  2、律师姓名:薛峰、李丰凯

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1、常柴股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、常柴股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

信息披露