杭州星帅尔电器股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-041

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  二、会议召开的基本情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议召开时间:

  现场会议时间:2019年5月16日(星期四)13:00

  网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00。

  3.会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  4.参加股东大会的方式:

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

  5.会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)。

  6.现场会议主持人:董事长楼月根先生。

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及委托代理人13名,代表股份69,556,294股,占公司总股份116,678,020股的59.6139%。

  其中:通过现场投票的股东13人,代表股份69,556,294股,占公司总股份的59.6139%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份2,025,799股,占公司总股份的1.7362%。

  其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,025,799股, 占公司总股份的1.7362%;通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  1.审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4.审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5.审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7.审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:上述议案,同意69,556,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意2,025,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2018年年度股东大会决议;

  2.上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

  

  股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-042

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  关于全资子公司

  取得发明专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司杭州华锦电子有限公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

  ■

  上述专利权人为:杭州华锦电子有限公司

  上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

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2019-05-17

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