江苏联发纺织股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-020

  江苏联发纺织股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年5月6日以书面方式送达各董事、监事,会议于2019年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事3名),董事孔令国、江波、于银军因公出差,以通讯表决的方式出席会议,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

  一、关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意通过该议案。

  同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意通过该议案。

  同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  特此公告!

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-021

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  (一) 对外投资基本情况

  为充分利用印尼地区资源、劳动力和客户方面的优势,拓展当地以及国际市场高档梭织服装面料的市场,增强公司在高档梭织面料制造领域的竞争优势。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟与印尼PT Ungaran Sari Garments(以下简称“PTU”)合作,在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目(以下简称“本项目”)。

  项目总投资预计为19,004.3万美元(最终投资金额以相关有权部门批准额度为准),分为两期实施,第一期形成年产3600万米色织布的产能,第二期形成年产3000万米印染布的产能。

  (二) 生效需要的其他审批及有关程序

  本次投资行为不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

  (三) 审议和表决情况

  本次对外投资已于2019年5月16日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

  二、 合作方介绍

  名称:PT Ungaran Sari Garments

  注册地址:Jl. P. Diponegoro No. 235, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:Maniwanen

  注册资本:200,000,000,000印尼盾

  主营业务:制衣业

  产权及控制关系和实际控制人情况:实际控制人为Mr. Maniwanen

  PTU与公司不存在关联关系,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  PT Ungaran Sari Garments于1975年9月24日成立,已运营超过40年。公司目前是印尼规模最大的成衣生产商之一,为全球知名品牌供应男、女衬衫,女裙等。公司拥有员工28700余人,9大生产基地,30家工厂,2家水洗厂,年产各类成衣5000万件。

  三、 投资标的基本情况

  (一) 出资方式

  公司拟向全资子公司联发纺织(香港)有限公司(以下简称“联发香港”)增资,并由联发香港与PTU控股子公司共同在香港设立合资公司一一联诚纺织(香港)有限公司(暂定名,最终以登记注册部门核准的为准,以下简称“联诚”)。其中:联发香港出资4500万美元,持有联诚90%的股权。PTU控股子公司出资500万美元,持有联诚10%的股权。

  由联诚与联发香港共同在印尼当地设立联发(印尼)纺织有限公司(暂定名,最终以登记注册部门核准的为准,以下简称“项目公司”),作为项目实施主体。其中:联诚出资4995万美元,持有项目公司99.9%的股权。联发香港出资5万美元,持有项目公司0.1%的股权。

  上述信息,以相关主管机关最终核准内容为准。

  公司将根据子公司和印尼子公司设立进展,及时履行信息披露义务。

  (二) 投资项目概况

  项目名称:联发印尼年产6600万米高档梭织服装面料项目

  投资估算:总投资19,004.3万美元,其中固定资产投资16,508.7万美元,流动资金2,495.6万美元。(最终投资额以相关有权部门批准额度为准)

  建设期限和产能:2019年10月-2022年2月,分为两期实施,第一期形成年产3600万米色织布的产能,第二期形成年产3000万米印染布的产能。

  项目效益:预计项目完全达产的情况下,年收入12,022.2万美元,投资回收期8.2年,总投资收益率11.6%。

  项目的可行性和市场前景:印度尼西亚人口众多,服装产业较为发达,2017年纺织服装出口总额达到125.37亿美元,主要销往欧美日地区,印尼国内对高端服装面料的需求旺盛。经公司长期调研,当地服装企业对公司产品认可度高,对提升面料质量和缩短交期有迫切的需要。项目的投建将弥补当地纺织产业链存在的空白,巩固公司产品的核心竞争力,缩短交期,满足公司战略客户的需求。

  四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一) 对外投资的目的和影响

  公司经过审慎的决策认为,全球纺织产业与贸易格局正发生较为明显的变化,加快公司的全球布局具有十分关键的战略意义。印尼地区服装产业聚集,对高档梭织面料的需求旺盛,市场潜力和空间大。PTU作为印尼当地的大型服装企业,公司与其合作有利于加速项目的推进,更好的拓展当地的市场,强强联合,共同受益。

  项目的投建将有利于延伸公司在高档梭织面料领域具有的核心竞争力,加快公司全球布局,适应当前纺织业发展的趋势,对公司未来提高营业收入,提高公司业绩有着积极影响。

  (二) 对外投资存在的风险

  随着公司布局的不断扩大,对公司的整体管理提出了更高的要求,在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平,采取适当的策略和管理措施,加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

  公司在境外设立合资公司,存在境外的市场、政策及经营管理等不确定因素的影响。印尼当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉并适应印尼的法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,加强政策监测,随时掌握相关方面的政策动向,保障公司的高效运营。

  五、 备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

  《联发印尼年产6600万米高档梭织服装面料项目》可行性研究报告

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-022

  关于向汇丰银行和中国进出口银行

  申请综合授信业务额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

  因投资建设印尼年产6600万米高档梭织服装面料项目的需要,公司拟向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务,总额度140,000万元,授信品种包括不限于流动资金贷款、项目贷款、境外投资贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等,具体明细如下:

  1、向汇丰银行(中国)有限公司南通分行申请综合授信业务额度20,000万元。

  2、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信业务额度120,000万元。

  授信品种以实际批复为准,用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要和实施项目资金需求。

  公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准,具体融资金额将视公司经实际需求确定,事后向董事会报备,公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

  特此公告!

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-023

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于2019年6月3日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月3日(星期一)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月3日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月31日下午15:00至2019年6月3日下午15:00中的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月27日

  7、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

  8、出席对象:

  (1)截至2019年5月27日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案

  2、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案

  以上议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,详见刊登于2019年5月17日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年5月28日一一2019年5月31日(上午9:00一11:30,下午13:30一17:00)

  2、登记地点:公司董事会秘书办公室

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  4、联系方式

  联系电话:0513-88869069

  传真号码:0513-88869069

  联 系 人: 潘志刚、王少峰

  通讯地址: 江苏省海安县城东镇恒联路88号

  邮政编码:226600

  5、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  6、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362394,投票简称:联发投票。

  2.填报表决意见。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3.股东对总议案进行投票,视为对(除累积投票提案外的其他)所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2019年5月31日下午15:00,结束时间为2019年6月3日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。

  本次股东大会提案表决意见示例表

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  (说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数量和股份性质:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托期限:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2019-05-17

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