青岛英派斯健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-22 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30。

  (2)网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日,其中:

  通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00之间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年5月21日9:30至11:30,13:00至15:00。

  2.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号 蓝海大酒店三楼会议室。

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:董事长丁利荣。

  6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份54,819,107股,占公司有效表决权股份总数的45.6826%。其中:

  (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份54,819,107股,占公司有效表决权股份总数的45.6826%。

  (2)通过网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

  (3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份 5,208,907股,占公司有效表决权股份总数的4.3408%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (三)审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  (七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  (八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、张淼晶律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2019年5月21日

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2019-05-22

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