长虹美菱股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-22 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度股东大会通知及提示性公告已于2019年4月27日、5月14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告(公告编号:2019-031号、2019-032号)。本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午13:30开始

  网络投票时间为:2019年5月20日~5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:董事长吴定刚。

  6.本次会议的通知已于2019年4月27日、5月14日发出,会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。

  7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1.会议出席的总体情况

  出席会议的股东(含代理人)共计57人,共持有338,800,247股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的32.4336%,其中,现场投票的股东(含代理人)17人,代表股份335,708,359股,占公司有表决权股份总数的32.1376%;通过网络投票的股东共计40人,代表股份3,091,888股,占公司有表决权股份总数的0.2960%。

  2.A股股东出席情况

  A股股东(代理人)50人,代表股份308,549,564股,占公司A股股东表决权股份总数的34.99%。

  3.B股股东出席情况

  B股股东(代理人)7人,代表股份30,250,683股,占公司B股股东表决权股份总数的18.57%。

  4.其他人员出席情况

  公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16。

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过,本次会议以特别决议方式通过了提案13、14、15。

  1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

  总的表决情况:同意335,772,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,931,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。

  A股股东的表决情况:同意305,524,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%;反对2,993,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%;弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

  总的表决情况:同意335,772,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,931,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。

  A股股东的表决情况:同意305,524,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%;反对2,993,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%;弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  3.审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

  总的表决情况:同意335,772,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,931,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。

  A股股东的表决情况:同意305,524,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%;反对2,993,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%;弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  4.审议通过《2018年年度财务决算报告》

  总的表决情况:同意335,772,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%,反对2,977,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8788%,弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,931,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%,反对2,977,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9660%,弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0834%。

  A股股东的表决情况:同意305,524,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%;反对2,975,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9644%;弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0162%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  5.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

  总的表决情况:同意336,001,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1740%,反对2,748,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8112%,弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,160,083股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.3326%,反对2,748,500股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.5840%,弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0834%。

  A股股东的表决情况:同意305,753,064股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0937%;反对2,746,500股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.8901%;弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0162%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  6.审议通过《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

  总的表决情况:同意335,795,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1131%,反对3,004,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8869%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,953,651股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9883%,反对3,004,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的5.0117%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意305,546,632股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0268%;反对3,002,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9732%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  总的表决情况:同意335,792,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.112%,反对2,979,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.880%,弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.008%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,950,351股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9828%,反对2,979,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9700%,弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0472%。

  A股股东的表决情况:同意305,543,332股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0257%;反对2,977,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9651%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0092%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  8.审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  总的表决情况:同意335,744,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0980%,反对3,055,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9020%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,902,751股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9034%,反对3,055,832股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的5.0966%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意305,495,732股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0103%;反对3,053,832股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9897%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  9.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

  总的表决情况:同意335,763,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1037%,反对3,036,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8963%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,922,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9356%,反对3,036,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的5.0644%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意305,515,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0165%;反对3,034,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9835%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  10.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

  总的表决情况:同意335,772,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%,反对3,027,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8936%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,931,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%,反对3,027,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的5.0494%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意305,524,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%;反对3,025,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9806%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  11.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

  总的表决情况:同意336,575,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3434%,反对2,224,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6566%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,734,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.2899%,反对2,224,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.7101%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意306,327,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.2797%;反对2,222,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.7203%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  12.审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

  总的表决情况:同意335,804,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1157%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意56,962,651股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.0033%,反对2,995,932股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意305,555,632股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0297%;反对2,993,932股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  13.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  总的表决情况:同意336,555,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.34%,反对2,213,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.65%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,713,451股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.2555%,反对2,213,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.6918%,弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。

  A股股东的表决情况:同意306,306,432股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.2730%;反对2,211,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.7168%;弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  14.审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

  总的表决情况:同意336,544,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3341%,反对2,256,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6659%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,702,451股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.2372%,反对2,256,132股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.7628%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意306,295,432股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.2694%;反对2,254,132股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.7306%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  15.审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

  总的表决情况:同意336,544,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3341%,反对2,256,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6659%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,702,451股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.2372%,反对2,256,132股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.7628%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意306,295,432股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.2694%;反对2,254,132股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.7306%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  16.审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

  总的表决情况:同意336,575,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3434%,反对2,224,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6566%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意57,734,051股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.2899%,反对2,224,532股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.7101%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

  A股股东的表决情况:同意306,327,032股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.2797%;反对2,222,532股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.7203%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

  B股股东的表决情况:同意30,248,683股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.安徽承义律师事务所出具的法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  长虹美菱股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十二日

本版导读

2019-05-22

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