瑞康医药集团股份有限公司公告(系列)

2019-05-22 来源: 作者:

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-048

  瑞康医药集团股份有限公司

  2018年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、 会议通知情况

  《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  1、 会议召集人:公司董事会

  2、 会议时间:2019年5月21日(星期二)下午15:00

  3、 会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

  4、 会议主持人:董事长韩旭先生

  5、 会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、 会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共17人,代表股份 189,478,084 股,占公司有表决权股份总数12.5923%。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份 188,537,807 股,占公司有表决权股份总数12.5298%;

  2、参加网络投票表决的股东共14人,代表股份940,277股,占公司有表决权股份总数0.0625%;

  本次会议中小股东16人,代表股份 1,986,187 股,占公司有表决权股份总数0.1320%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、 会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决情况:同意189,235,184股,反对242,900股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8718%、0.1282%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,743,287股,反对242,900股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的87.7705%、12.2295%、0%。

  表决结果:通过。

  2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

  表决情况:同意189,229,284股,反对248,800股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8687%、0.1313%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,737,387股,反对248,800股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的87.4735%、12.5265%、0%。

  表决结果:通过。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

  表决情况:同意189,192,184股,反对285,900股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8491%、0.1509%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,700,287股,反对285,900股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的85.6056%、14.3944%、0%。

  表决结果:通过。

  4、审议通过了《2018年度利润分配的议案》

  表决情况:同意189,246,184股,反对231,900股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8776%、0.1224%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,754,287股,反对231,900股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的88.3244%、11.6756%、0%。

  表决结果:通过。

  5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况:同意189,198,084股,反对280,000股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,706,187股,反对280,000股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。

  表决结果:通过。

  6、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决情况:同意189,198,084股,反对280,000股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,706,187股,反对280,000股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。

  表决结果:通过。

  7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况:同意189,198,084股,反对280,000股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,706,187股,反对280,000股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。

  表决结果:通过。

  8、审议通过了《关于增补董事的议案》

  表决情况:同意189,246,184股,反对231,900股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8776%、0.1224%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,754,287股,反对231,900股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的88.3244%、11.6756%、0%。

  表决结果:通过。

  六、 律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

  七、 会议备查文件

  1、《瑞康医药集团股份有限公司2018年度股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  瑞康医药集团股份有限公司

  2019年5月22日

  

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-049

  瑞康医药集团股份有限公司

  关于实际控制人部分股份质押及

  解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到实际控制人张仁华女士的函告,获悉张仁华女士所持有本公司的部分股份已被质押,其部分股份已解除质押,具体事项如下:

  一、股东股份质押的基本情况

  ■

  二、股东股份解除质押的基本情况

  ■

  三、股东所持股份累计被质押的情况

  截至公告披露日,张仁华女士共持有公司股份28,786.6059万股,占公司股份总数的19.13%,其所持有公司股份累计被质押24,482.6187万股,占其个人持股比例的85.05%,占公司股份总数16.27%。

  四、备查文件

  1、股份质押登记证明

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

  瑞康医药集团股份有限公司

  董 事 会

  2019月5月22日

本版导读

2019-05-22

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