深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会决议公告

2019-05-22 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、 会议召开情况

  1、 会议召开时间

  (1) 现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午2:30。

  (2) 网络投票时间为:2019年5月20日一2019年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30一11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  2、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、 会议召集人:第六届董事会

  5、 会议主持人:董事长刘磅先生

  6、 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、 会议出席情况

  1、 股东出席情况

  出席会议的股东和股东授权委托代表共计15人,代表公司有表决权的股份数为374,920,989股,占公司有表决权股份总数的19.7103%。

  其中:

  出席现场会议的股东或股东授权委托代表5人,代表公司有表决权的股份数为374,262,989股,占公司有表决权股份总数的19.6757%;通过网络参与投票的股东10名,代表公司有表决权的股份数为658,000股,占公司有表决权股份总数的0.0346%。

  2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决:

  1、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对657,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对657,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对639,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1706%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

  4、 审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对648,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1731%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

  5、 审议通过了《2018年度利润分配预案》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对657,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意1,832,496股,占出席会议中小股东所持股份的73.5884%;反对657,700股,占出席会议中小股东所持股份的26.4116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对639,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1706%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意1,841,696股,占出席会议中小股东所持股份的73.9579%;反对639,700股,占出席会议中小股东所持股份的25.6887%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3534%。

  7、 审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对639,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1706%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

  8、 审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对657,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:

  同意1,832,496股,占出席会议中小股东所持股份的73.5884%;反对657,700股,占出席会议中小股东所持股份的26.4116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、 审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

  同意374,263,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.8246%;反对657,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  10、 审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对648,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  11、 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对648,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  12、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  同意374,272,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.8270%;反对648,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所洪玉珍律师及刘璐律师出席并见证了本次会议,出具了法律意见书,该所律师认为:贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、 《深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会决议》;

  2、 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

本版导读

2019-05-22

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