长城影视股份有限公司公告(系列)

2019-05-22 来源: 作者:

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-066

  长城影视股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  (一)召开时间:

  现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午2:30开始。

  网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。

  (三)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (四)会议召集人:公司第六届董事会

  (五)会议主持人:董事长赵锐均先生

  (六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共 9 名,所持股份 214,542,018 股,占公司有表决权总股份的 40.83171 %。其中,中小投资者共 4 人,代表有表决权的股份 38,300 股,占公司有表决权总股份的 0.00729 %。

  1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 5 名,所持股份214,503,718 股,占公司有表决权总股份的 40.82442 %。其中,中小投资者共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0 %。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共 4 名,所持股份 38,300 股,占公司有表决权总股份的 0.00729 %。其中,中小投资者共 4 人,代表有表决权的股份 38,300 股,占公司有表决权总股份的 0.00729 %。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,形成以下决议:

  (一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %;

  弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %;

  弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  (二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %;

  弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %;

  弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  (三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %;

  弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %;

  弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  (四)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %。

  (五)审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %。

  (六)审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

  同意 214,541,918 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.99995 %;

  反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00005 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.73890 %;

  反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.26110 %。

  (七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  同意 214,542,018 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00000 %;

  反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中,中小投资者单独计票表决结果:

  同意 38,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00000 %;

  反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

  弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》;

  2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十一日

  

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-067

  长城影视股份有限公司关于

  控股股东部分股份新增轮候冻结的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)持有的公司股份存在被司法轮候冻结的情况。公司高度重视,第一时间就相关事项问询长城集团,现将本次司法轮候冻结事项的具体情况公告如下:

  一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况

  1、长城集团股份被司法轮候冻结的基本情况

  长城集团持有的公司股份170,092,314股(占其持有股份的比例为87.20%)分别被浙江省杭州市中级人民法院、北京市第三中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市萧山区人民法院司法轮候冻结,轮候序号分别为190513B000000244、190514B000000098、190515B000000102、190520B000000188,委托日期分别为2019年05月13日、2019年05月14日、2019年05月15日、2019年05月20日,冻结深度为冻结(原股+红股+红利),轮候期限为36个月。

  长城集团持有的公司股份34,000,000股(占其持有股份的比例为17.43%)已被杭州市下城区人民法院司法轮候冻结,轮候序号为190514B000000245,委托日期为2019年05月14日,冻结深度为冻结(原股+红股+红利),轮候期限为36个月。

  2、长城集团股份累计被司法冻结及司法轮候冻结情况

  截至本公告日,长城集团持有公司股份195,052,314股,占公司总股本的37.12%,长城集团所持公司股份累计被司法冻结170,092,314股,占公司总股本的32.37%;累计被司法轮候冻结170,092,314股,占公司总股本的32.37%。

  公司将持续关注上述股份被司法轮候冻结事项,同时将督促长城集团及时告知关于股份被司法冻结及被轮候冻结所涉及相关事项的进展情况,并将按照相关规则及时履行信息披露义务;

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

  三、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十一日

本版导读

2019-05-22

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