湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-22 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2019年5月21日

  现场会议召开时间:2019年5月21日14:30

  网络投票时间:2019年5月20日15:00一2019年5月21日15:00;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月21日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

  3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长马孝武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东47人,代表股份228,531,818股,占上市公司总股份的43.1681%。

  其中:通过现场投票的股东38人,代表股份210,732,386股,占上市公司总股份的39.8059%。

  通过网络投票的股东9人,代表股份17,799,432股,占上市公司总股份的3.3622%。

  公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:

  (一)审议并通过了《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (二)审议并通过了《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (三)审议并通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (四)审议并通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (五)以特别决议审议并通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (六)审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (七)审议并通过了《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (八)审议并通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (九)以特别决议审议并通过了《关于审议2019年度向子公司提供担保额度的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十)以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意228,531,618 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意45,573,512 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事林莘女士、何红渠先生、陈浩先生分别向本次股东大会进行了年度述职,各独立董事述职报告于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、律师见证情况

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  七、会议备查文件

  1、湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会会议决议;

  2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2019年5月21日

本版导读

2019-05-22

信息披露