深圳市漫步者科技股份有限公司公告(系列)

2019-05-22 来源: 作者:

  证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-024

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2. 本次审议的第四及六至十项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决单独计票。

  3. 本次审议的第九、十项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

  二、 会议召开的情况

  1. 会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午14:00起

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月20日15:00)至投票结束时间(2019年5月21日15:00)期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4. 会议召集人:公司第四届董事会

  5. 会议主持人:公司董事长张文东先生

  6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、 会议出席情况

  1. 出席会议的整体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份数394,157,000股,占公司有表决权股份总数的66.2037%。

  2. 现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份数394,146,300股,占公司有表决权股份总数的66.2019%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份数10,700股,占公司有表决权股份总数的0.0018%。

  4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。独立董事姜帆先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

  四、 提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

  1. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》的提案;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  2. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》的提案;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  3. 审议通过了《2018年度财务决算报告》的提案;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  4. 审议通过了《2018年度利润分配预案》的提案;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:112,300股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;0股反对,占出席会议中小股东所持股份的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  5. 审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》的提案;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》;

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:112,300股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;0股反对,占出席会议中小股东所持股份的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  7. 审议通过了《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;

  表决情况:394,154,700股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%;2,300股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:110,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的97.9519%;2,300股反对,占出席会议中小股东所持股份的2.0481%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;

  表决情况:394,148,600股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9979%;8,400股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0021%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:103,900股同意,占出席会议中小股东所持股份的92.5200%;8,400股反对,占出席会议中小股东所持股份的7.4800%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  9. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》(37万股);

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:112,300股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;0股反对,占出席会议中小股东所持股份的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  10. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》(223.50万股)。

  表决情况:394,157,000股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%;0股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  其中,中小投资者表决情况:112,300股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;0股反对,占出席会议中小股东所持股份的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该提案获得通过。

  以上提案的详细内容详见2019年1月15日及2019年4月27日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  五、 律师见证意见

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

  《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》全文详见2019年5月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、 备查文件

  1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月二十二日

  

  证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-025

  深圳市漫步者科技股份有限公司关于

  回购注销部分限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(简称“公司”)分别于2019年1月14日召开第四届董事会第十三次会议、2019年4月25日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票37万股进行回购注销;对3名因离职而不再具备激励资格以及2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销;对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196.50万股进行回购注销。综上,公司拟对2017年度限制性股票激励计划涉及的合计260.5万股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.79元/股。

  实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计260.5万股后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由595,370,000股减至592,765,000股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月二十二日

本版导读

2019-05-22

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