三一重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公2司一号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能到会,由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席2人,董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、唐涯女士、许定波先生、马光远先生因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议;

  3、 董事会秘书肖友良先生出席会议;部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《2018年年度报告及报告摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《2018年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《2018年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:《关于续聘财务审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:《关于开展金融衍生品业务的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、 议案名称:《关于拟发行超短期融资券的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、 议案名称:《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、 议案名称:《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、 议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  18、 议案名称:《2018年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  19、 议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9、10、16涉及关联交易事项,关联股东三一集团有限公司及其一致行动人均已回避表决,该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

  2、议案15、19为特别决议事项,该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:陈秋月、徐樱

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  三一重工股份有限公司

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

信息披露