长鹰信质科技股份有限公司公告(系列)

2019-05-25 来源: 作者:

  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-029

  长鹰信质科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2019年5月24日下午14:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场会议,其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  1会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》

  鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经公司管理层与保荐机构讨论,公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事已发表了同意的独立意见,《关于终止2018年度非公开发行股票事项的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会,关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜,详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第二十六次会议决议

  长鹰信质科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

  

  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-030

  长鹰信质科技股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况:

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2019年5月24日在公司九号楼511会议室召开,会议通知已于2019年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》

  经审核,监事会认为:鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经研究审慎决定,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第二十次会议决议

  长鹰信质科技股份有限公司

  监事会

  2019年5月24日

  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-031

  长鹰信质科技股份有限公司

  关于终止2018年度非公开发行股票

  事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月24日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、本次非公开发行股票事项的基本情况

  公司于2018年6月1日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,上述议案已提交2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年6月2日在中国证监会信息披露指定网站披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-030、2018-031),并于2018年6月20日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-042)。

  截至本公告披露之日,公司非公开发行股票事项除履行完上述审批程序外,尚未向中国证监会提交申请文件。

  二、终止本次非公开发行股票的原因

  鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经公司管理层与保荐机构讨论,公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

  三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

  2019年5月24日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》,公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了独立意见。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、终止本次非公开发行股票对公司的影响

  鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经公司管理层与保荐机构讨论,公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

  本次终止非公开发行股票事宜不代表公司对智能工厂项目的终止,目前公司智能工厂项目正在有续的推进。本次终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次终止非公开发行股票事项是鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划作出的审慎决策,符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定,表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司日常生产经营造成重大影响。因此,我们同意公司终止本次非公开发行股票事项,并将此事项提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  监事会认为:鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经研究审慎决定,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

  七、备查文件

  1.第三届董事会第二十六次会议决议;

  2.第三届监事会第二十次会议决议;

  3.独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  长鹰信质科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

  

  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-032

  长鹰信质科技股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年5月24日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:长鹰信质科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

  2.召集人:公司董事会,2019年5月24日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4.会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2019年6月14日14:30

  网络投票时间:2019年6月13日-2019年6月14日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6.股权登记日:2019年6月5日

  7.出席对象:

  (1)截至2019年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》

  上述议案经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容见2019年5月25日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  关联股东尹巍应对本议案回避表决,同时不接受其他股东委托投票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2019年6月10日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

  2、登记地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)。

  3、登记时间:2019年6月8日至6月10日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  1 会议联系方式:

  联系人:陈世海

  电话:0576-88931163

  传真:0576-88931165

  地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)

  2 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  第三届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  长鹰信质科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

  附件1

  授权委托书

  本人/本单位作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席公司2019年第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

  本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

  ■

  委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

  身份证号码(法人营业执照号码):

  委托股东持股数量: 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  说明:1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”,同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。

  2、累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积,对每位候选人进行投票表决时应在累积表决票数总额下自主分配。

  注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件2

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票程序

  1、投票代码:362664;

  2、投票简称:“信质投票”;

  3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年6月14日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月14日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2019-05-25

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