宝塔实业股份有限公司公告(系列)

2019-05-25 来源: 作者:

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-037

  宝塔实业股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019年5月21日以传真、电子邮件方式发出,会议于5月24日以现场及通讯会形式召开。会议应出席董事8人,现场出席4人,通讯表决4人,经董事推选,会议由董事王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

  同意选举王静波先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期自选举之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  二、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

  同意选举卢星亮先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自选举之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  三、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

  同意公司董事会提名委员会提名李海清先生(简历附后)为第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自选举之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  四、《关于聘任公司副总经理的议案》;

  同意聘任卢星亮先生(简历附后)为公司副总经理,任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

  同意聘任吴文渊先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  六、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2019年6月10日召开公司2019年第二次临时股东大会,股权登记日为2019年5月30日。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十四日

  附:简 历

  王静波,男,1963年9月出生,研究生学历,中共党员,曾在石嘴山矿务局、宁煤集团、宁夏税务局、宁夏东方有色集团、宁夏自治区国资委任职,2016年10月起,任宝塔石化集团执行总裁、宁夏区总裁。现任公司第八届董事会董事。王静波不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司150,000股股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

  卢星亮,男,1971年10月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,1993年参加工作,先后在盐池县经委、盐池县政府办公室,自治区国资委、宝塔集团工作,历任自治区国资委考核分配处,企业改革处处长;宝塔集团宁夏区副总裁、集团董事局、监事局秘书长、战略运营部高级总监等职务。卢星亮不存在不得提名为董事及高管的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与公司5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事及高管的条件。

  李海清,男,1976年12月出生,中共党员,工商管理硕士,2000年3月参加工作,在宁夏天华会计师事务历任项目经理、部门主任、副主任会计师、合伙人、监事、董事;期间取得注册会计师、注册税务师、注册造价工程师资格;2014年8月任宁夏正业通管理咨询公司总经理,担任区财政厅内控专家、绩效评价专家等社会职务。李海清不存在不得提名为独立董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股票;与公司5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件

  吴文渊,男,1989年出生,本科学历,经济学学士,经济师职称,已取得深交所董事会秘书任职资格,具备证券、基金从业资格;历任宝塔石化集团宁夏区资产管理公司职员、主管、总经理助理、副总经理。吴文渊不存在不得提名为高管的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股票;与公司5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件。

  董事会秘书联系方式

  电话:0951-8697187

  邮箱:btsy000595@126.com

  邮政编码:750021

  地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号

  

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-038

  宝塔实业股份有限公司关于召开

  2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:宝塔实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  (二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十七次会议审议同意召开公司2019年第二次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)召开时间

  现场会议召开时间:2019年6月10日15:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月10日9:30一11:30、13:00一15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00期间任意时间。

  (五)股权登记日:2019年5月30日

  (六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (七)出席对象:

  (1)截至2019年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议议案名称

  本次股东大会需审议如下议案:

  ■

  上述议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

  所有议案均为普通议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会登记方法

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

  (二)登记时间:2019年5月31日至2019年6月9日,上午9:00一12:00,下午14:00一17:00。(公休日、节假日除外)

  (三)登记地点:银川市西夏区北京西路630号,公司证券法务部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一)

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人:章碰

  联系电话:0951-8697187

  传真号码:0951-5610017

  地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号

  邮政编码:750021

  邮箱:btsy000595@126.com

  (二)与会股东费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时内到会议地点,并携带相关证明文件。

  (三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第二十七次会议决议;

  2、第八届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  附件:

  一、《参加网络投票的具体操作流程》;

  二、《授权委托书》。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十四日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360595”,投票简称为“西轴投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午3:00,结束时间为2019年6月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

  委托人:

  委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

  委托人证券账户: 委托人持股数:

  被委托人: 被委托人身份证号:

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项填写股份数)

  ■

  如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果由委托人(委托单位)承担。

  委托人签名(或签章):

  委托日期: 年 月 日

  

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2018-039

  宝塔实业股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于2019年5月21日以传真、电子邮件方式发出,会议于5月24日以现场会形式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人,会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

  《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

  选举卢华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止(简历附后)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司监事会

  二○一九年五月二十四日

  附:

  简 历

  卢华,男,1970年6月出生,中共党员,本科学历,历任武警宁夏总队后勤部物资采购站站长,武警宁夏总队医院院务处长,武警宁夏总队后勤部审计处副处长、处长,武警宁夏总队后勤部营房处处长,宝塔集团监察委员会驻石化产业集团监察室主任。卢华不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股票;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。

  

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-040

  宝塔实业股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”或“公司”)近日收到公司监事吕梅玲、刘长江的辞职报告。吕梅玲因工作原因申请辞去公司监事的职务,刘长江因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。

  根据《公司章程》规定,吕梅玲、刘长江辞去公司监事职务后,监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吕梅玲的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效,刘长江的辞职报告将在补选新的职工监事后生效。在此期间,吕梅玲、刘长江仍将履行监事的职责。截止至本公告披露日,吕梅玲、刘长江均未持有公司股份,辞职后均不再担任公司任何职务。

  公司将尽快完成新任监事的选举工作。公司对吕梅玲、刘长江在任期间的勤勉尽职以及为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司监事会

  二〇一九年五月二十四日

本版导读

2019-05-25

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