中信银行股份有限公司公告(系列)

2019-05-25 来源: 作者:

  证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临2019-031

  中信银行股份有限公司

  职工代表监事辞任公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)职工代表监事程普升先生因工作调整原因,于2019年5月24日向本行监事会提交辞呈,辞去本行职工代表监事和监事会监督委员会委员职务。根据法律法规和《中信银行股份有限公司章程》相关规定,程普升先生的辞职自2019年5月24日起生效。

  程普升先生确认,其本人与本行监事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须通知本行股东和本行职工代表大会。程普升先生亦确认,其无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

  谨此对程普升先生在监事会任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司监事会

  2019年5月25日

  

  证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2019-032

  中信银行股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日

  (二) 股东大会召开的地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席4人,曹国强董事、黄芳董事、万里明董事、陈丽华董事、钱军董事因事未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事7人,出席3人,邓长清监事、郑伟监事、陈潘武监事、曾玉芳监事因事未能出席本次股东大会;

  3、 党委委员谢志斌先生、风险总监姚明先生、业务总监吕天贵先生列席了本次股东大会;董事会秘书芦苇先生因工作原因未能出席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《中信银行2018年年度报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于中信银行2018年度决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于中信银行2018年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于中信银行2019年财务预算方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于《中信银行2018年度关联交易专项报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于《中信银行董事会2018年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于《中信银行监事会2018年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于发行无固定期限资本债券的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案9为特别决议案,已获得出席本次股东大会的普通股股东(包括股东代理人)所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

  律师:邢冬梅、程静

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及程静律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序和表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及本公司章程的有关规定,本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中信银行股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  中信银行股份有限公司

  2019年5月25日

  

  证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临2019-033

  中信银行股份有限公司

  关于资产托管部负责人变更的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)根据工作需要,任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

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