湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要内容提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午3:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日(星期四)下午3:00至2019年5月24日(星期五)下午3:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。

  3、 会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、 会议召集人:公司董事会

  5、 会议主持人:公司董事长姜天武先生。

  6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李强、姚方方出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、 会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份335,008,382股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。

  1、现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份335,008,382股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。

  2、网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.00%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、 议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

  1、 审议通过《股份公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  2、 审议通过《股份公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  3、 审议通过《股份公司2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  4、 审议通过《股份公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  5、 审议通过《股份公司2018年度利润分配预案》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

  6、 审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

  7、 审议通过《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

  8、 审议通过《股份公司2019年度监事薪酬方案》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

  9、 审议通过《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

  五、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所。

  2、 律师姓名:李强、姚方方。

  3、 结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

  六、 备查文件

  1、 湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会决议。

  2、 北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一九年五月二十五日

本版导读

2019-05-25

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