北京华联综合超市股份有限公司公告(系列)

2019-05-25 来源: 作者:

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2019-031

  北京华联综合超市股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事长阳烽先生于2019年5月21日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年5月24日上午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《关于为全资子公司广西华联综合超市有限公司提供担保的议案》;

  本公司全资子公司广西华联综合超市有限公司拟向广西北部湾银行股份有限公司申请综合授信额度人民币一亿三千万元整,授信期限一年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定,该交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (二)《关于为全资子公司贵州华联综合超市有限公司提供担保的议案》;

  本公司全资子公司贵州华联综合超市有限公司拟向贵阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币两亿元整,授信期限一年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定,该交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (三)《关于收购二级子公司哈尔滨汇金源投资管理有限公司100%股权的议案》。

  同意本公司收购全资子公司内蒙古华联综合超市有限公司持有的哈尔滨汇金源投资管理有限公司100%股权,参考基准日2018年12月31日经审计的目标公司净资产值,转让价为1,214.51万元。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2019年5月25日

  

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2019-032

  北京华联综合超市股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人:广西华联综合超市有限公司(以下简称“广西华联”)和贵州华联综合超市有限公司(以下简称“贵州华联”)、

  ● 本次为广西华联担保额度一亿三千万元人民币;截至目前,已实际为广西华联提供的担保余额为一亿元人民币。本次为贵州华联担保额度两亿元人民币;截至目前,已实际为贵州华联提供的担保余额为一亿元人民币。

  ● 本次担保未有反担保

  ● 本公司无对外担保逾期的情况

  一、 担保情况概述

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)已于2019年5月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了公司为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保事项,具体如下:

  1、公司全资子公司广西华联拟向广西北部湾银行股份有限公司申请综合授信额度人民币一亿三千万元整,授信期限一年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。

  2、公司全资子公司贵州华联拟向贵阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币两亿元整,授信期限一年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。

  二、 被担保人基本情况

  1、被担保人:广西华联综合超市有限公司

  (1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或者控股的法人独资)

  (2)住所:南宁市江南区亭洪路45号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册资本:6,000万元人民币

  (5)主营业务:经营超市

  (6)主要财务数据:截至2018年12月31日广西华联资产总额45,668.17万元,负债总额34,861.68万元,其中流动负债总额34,861.68万元,银行贷款总额16,760.00万元。2018年度实现营业收入69,682.75万元,净利润1,655.19万元。

  (7)被担保人与公司的关系:广西华联为本公司全资子公司。

  2、被担保人:贵州华联综合超市有限公司

  (1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或者控股的法人独资)

  (2)住所:贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋1楼2号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册资本:15,000万元人民币

  (5)主营业务:经营超市

  (6)主要财务数据:截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元,负债总额38,426.69万元,其中流动负债总额38,426.69万元,银行贷款总额10,000万元。2018年度实现营业收入106,125.52万元,净利润547.30万元。

  (7)被担保人与公司的关系:贵州华联为本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  借款申请在银行批准后签署相关担保协议。

  四、董事会意见

  上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为,广西华联与贵州华联资信状况良好,经营状况稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。

  本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为45,808.50万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.88%。公司对控股子公司提供的担保总额为25,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的9.21%。公司无逾期担保。

  特此公告。

  北京华联综合股份有限公司董事会

  2019年5月25日

  

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2019-033

  北京华联综合超市股份有限公司

  关于超短期融资券接受注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP182号),决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由北京银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

  上述非金融企业债务融资工具注册申请事宜已经公司第六届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过。详见2018年4月17日和2018年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

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