中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年6月26日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:中国石油化工集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2019年5月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有70.18%股份的股东中国石油化工集团有限公司,在2019年5月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  (1)《关于选举翟亚林先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》

  中国石油化工集团有限公司(以下简称“中国石化集团公司”)提名翟亚林先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,并提请将《关于选举翟亚林先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司将于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议。该议案将采用非累积投票的方式审议。

  翟亚林先生简历如下:

  翟亚林先生(以下简称“翟先生”),现年55岁。现任中国石化集团公司审计局副局长、中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)审计部副主任。翟先生是高级经济师,大学毕业。历任中国石油化工总公司审计局综合管理处副处长,中国石化集团公司审计局综合管理处处长。2001年12月任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化审计部副主任。2008年6月任中国石化上海石油化工股份有限公司监事。

  (2)《关于选举袁建强先生和肖毅先生为第九届董事会董事的议案》

  中国石化集团公司提名袁建强先生和肖毅先生为公司第九届董事会董事候选人,其中袁建强先生为执行董事候选人,肖毅先生为非执行董事候选人;并提请将《关于选举袁建强先生和肖毅先生为第九届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司将于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议。本公司独立非执行董事对提名袁建强先生和肖毅先生为公司第九届董事会董事候选人表示同意。该议案将采用累积投票的方式审议。

  袁建强先生和肖毅先生简历如下:

  袁建强先生(以下简称“袁先生”),55岁,现任本公司总经理。袁先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。在中国石化集团公司河南石油勘探局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务;2008年1月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长;2012年12月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理;2016年6月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理;2017年7月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记。2019年5月起任本公司总经理。

  肖毅先生(以下简称“肖先生”),现年49岁。现任中国石化集团公司财务部副主任。肖先生是高级会计师,工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务,2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师,2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师,2016年12月任中国石化集团公司财务部副主任。

  除上述披露信息外,翟先生、袁先生和肖先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位,在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务。翟先生、袁先生和肖先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系。 截至本公告日,翟先生、袁先生和肖先生未持有任何根据《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  翟先生、袁先生和肖先生若获得本次股东大会批准,将与本公司签订相应的服务合同,其董事或监事的任期将由本次股东大会批准之日起至第九届董事会届满之日(预计于2021年2月)止。袁先生的薪酬将按国家有关规定及本公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据该薪酬实施办法,薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和公司的业绩确定。翟先生和肖先生将不在本公司领取任何薪酬。

  除上述披露信息外,本公司董事并无知悉任何有关建议委任而需本公司股东注意之其他事宜或须根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则第13.51(2)条须予披露之任何其他资料。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年6月26日 9点 00分

  召开地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月26日

  至2019年6月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述1、2、3、4项议案的有关内容已于2019年3月26日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司2018年年度报告中;第5项议案的有关内容已于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的第九届董事会第十一次会议决议公告中;第8项议案的有关内容已于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于为全资子公司提供担保的公告》中。第6、7项议案的有关内容已于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》中。

  2、 特别决议议案:8

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  董事会

  2019年5月25日

  ● 报备文件

  (一)中国石油化工集团有限公司《关于提请增加中石化石油工程技术服务股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中石化石油工程技术服务股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数附注3:

  委托人股东账户号附注3:

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  ■

  委托人签名(盖章)附注2: 受托人签名附注4:

  委托人身份证号附注2: 受托人身份证号附注4:

  委托日期:2019年 月 日

  附注:

  1、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的,则视为无具体指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该决议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

  4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码

  5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件,于临时股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司,本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997,邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

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本版导读

2019-05-25

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