紫金矿业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日

  (二) 股东大会召开的地点:福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼21 楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司2018年年度股东大会由公司董事会召集,董事长陈景河先生主持本次会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席10人,独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席;

  2、 公司在任监事5人,出席4人,监事刘文洪先生因公务出差未能出席;

  3、 董事会秘书及其他高管列席会议;

  4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于发行债务融资工具一般性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于2019年度对外担保安排的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于为马坑矿业提供反担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:独立董事2018年度述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:2018年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:关于聘任2019年年审会计师的建议

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  2018年年度股东大会议案1、2、3、4、5为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过,其他议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

  议案5涉及关联股东回避表决,公司董事林泓富先生回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

  律师:林涵、魏吓虹

  2、 律师见证结论意见:

  本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会增加临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  紫金矿业集团股份有限公司

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

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