北方华锦化学工业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ● 特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间为:2019年5月24日14:30。

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月24日(星期五)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年5月23日(星期四)15:00 至2019年5月24日(星期五)15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2019年5月17日。

  3、会议召开地点:盘锦瀚新国际酒店会议室。

  4、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事许晓军先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计56人,代表股份数量 544,995,738股,占公司有表决权股份总数34.07%。

  出席现场会议的股东及股东代表3人,代表公司股份537,394,301股,占公司股份总数的33.60%;

  参加网络投票的股东53人,代表公司股份7,601,437股,占公司股份总数的0.48%。

  2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。

  3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1.00 2018年度董事会工作报告

  表决结果为:同意542,865,638股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,998,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,448,102股,占出席会议中小股东所持股份的93.03%;反对1,998,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.54%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  2.00 2018年度监事会工作报告

  表决结果为:同意542,884,938股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,979,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.36%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,467,402股,占出席会议中小股东所持股份的93.10%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.47%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  3.00 公司2018年年度报告及摘要

  表决结果为:同意542,884,938股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,979,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.36%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,467,402股,占出席会议中小股东所持股份的93.10%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.47%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  4.00 公司2018年度财务决算报告

  表决结果为:同意542,884,938股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,979,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.36%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,467,402股,占出席会议中小股东所持股份的93.10%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.47%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  5.00 2018年度利润分配预案

  表决结果为:同意542,611,278股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.56%;反对2,384,460股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.44%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,193,742股,占出席会议中小股东所持股份的92.20%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.47%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  6.00 公司2019年度日常关联交易预计报告

  本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  表决结果为:同意24,036,502股,占出席会议有表决权股东所持股份的78.61%;反对6,491,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的21.23%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.17%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意24,036,502股,占出席会议中小股东所持股份的78.61%;反对6,491,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.23%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.17%。

  本议案审议通过

  7.00 关于与兵工财务续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

  本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  表决结果为:同意23,978,925股,占出席会议有表决权股东所持股份的78.42%;反对6,565,677股,占出席会议有表决权股东所持股份的21.47%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意23,978,925股,占出席会议中小股东所持股份的78.42%;反对6,565,677股,占出席会议中小股东所持股份的21.47%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.11%。

  本议案审议通过

  8.00 公司2018年度内部控制评价报告

  表决结果为:同意542,848,638股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对2,004,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,431,102股,占出席会议中小股东所持股份的92.98%;反对2,004,100股,占出席会议中小股东所持股份的6.55%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.47%。

  本议案审议通过

  9.00 董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  表决结果为:同意542,854,238股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,998,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,436,702股,占出席会议中小股东所持股份的93.00%;反对1,998,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.54%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.47%。

  本议案审议通过

  10.00 关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果为:同意542,860,038股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对2,004,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,442,502股,占出席会议中小股东所持股份的93.02%;反对2,004,100股,占出席会议中小股东所持股份的6.55%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

  本议案审议通过

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所

  2.律师姓名:齐群、高孟非。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.2018年年度股东大会决议;

  2.2018年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  2019年5月24日

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2019-05-25

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