中国有色金属建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;

  2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

  一、 会议召开情况

  1、会议召开时间:2019年5月24日下午14:30

  2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

  3、会议召集人:公司第八届董事会

  4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

  5、现场会议主持人:董事长秦军满先生主持了本次会议。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份747,395,675股,占上市公司总股份的37.9508%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份747,330,706股,占上市公司总股份的37.9475%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份64,969股,占上市公司总股份的0.0033%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份82,716,269股,占上市公司总股份的4.2001%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份82,651,300股,占上市公司总股份的4.1968%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份64,969股,占上市公司总股份的0.0033%。

  三、提案审议和表决情况

  议案1.00 《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案2.00 《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案3.00 《2018年年度财务报告》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案4.00 《2018年年度报告及报告摘要》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案7.00 《2018年度社会责任报告》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案8.00 《关于修订公司章程的议案》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案9.00 《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  议案10.00 《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》

  总表决情况:

  同意747,369,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对25,769股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意82,690,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9688%;反对25,769股,占出席会议中小股东所持股份的0.0312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  四、参会前十大股东表决情况

  ■

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

  2.律师姓名:李敏、唐莉

  3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.2018年年度股东大会决议;

  2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  中国有色金属建设股份有限公司

  董事会

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

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