深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

  3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;

  4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会;

  2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间: 2019年5月24日(星期五)下午 14:30;

  4、网络投票时间:2019年5月23日(星期四)至 2019年5月24日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年5月24日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019 年5月23日下午 15:00 至 2019 年5月24日下午15:00。

  5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027 号瑞和大厦四楼会议室;

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

  8、会议主持人:董事、总经理胡正富先生;

  9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人,代表有表决权股份151,599,017股,约占公司总股份的41.8204%。其中:通过现场投票的股东及股东代表10人,代表有表决权股份151,376,517股,约占公司总股份的41.759%。通过网络投票的股东2人 ,代表有表决权股份222,500股,约占公司总股份的0.0614%。

  中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共6人,代表有表决权股份222,900股,约占公司总股份约0.0615%。其中:通过现场投票的股东4人,代表有表决权股份400股,约占公司总股份的0.0001103%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份222,500股,约占上市公司总股份的0.0614%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  2、 审议通过《2018年度监事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  3、 审议通过《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  4、 审议通过《2018年度财务决算报告》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  5、 审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  6、 审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  7、 审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  8、 审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  9、 审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  10、 审议通过《关于公司 2018年度监事薪酬的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  11、 审议通过《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  12、 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》。

  总表决情况:

  同意151,376,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.8532%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1795%;反对222,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事进行了年度述职,向股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》。公司独立董事将2018年度出席董事会会议和股东大会情况、 发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。述职报告全文内容已于2019年4月27日全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

  2、律师姓名:李志刚、骆绍棋

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形,会议形成的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  二○一九年五月二十四日

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2019-05-25

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