众应互联科技股份有限公司公告(系列)

2019-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2019-044

  众应互联科技股份有限公司

  第四届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2019年5月31日以电子邮件的方式发出通知,于2019年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,应出席的董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长曹彤先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》

  公司子公司香港摩伽科技有限公司为子公司北京新彩量科技有限公司向一家或多家银行或其他机构等申请总额5,000万元人民币贷款提供担保,担保方式以最终协议约定为准。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详见2019年6月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的公告》。

  二、审议通过《关于取消为彩量科技提供担保的议案》

  公司2017年12月13日召开了第四届董事会第三十次会议及2017年12月29日召开了2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》,详见2017年12月14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。

  因北京新彩量科技有限公司至今未向无锡金控融资租赁有限公司融资租赁云计算服务器等设备,且公司并未就担保事宜签署正式协议,故公司将取消为其提供担保事宜,相关方均无需承担任何违约责任。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意拟于2019年6月18日(星期二)在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开公司2019年第二次临时股东大会。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  详见2019年6月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  四、备查文件

  《第四届董事会第四十七次会议决议》。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月三日

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2019-045

  众应互联科技股份有限公司

  第四届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司” )第四届监事会第三十一次会议于2019年5月31日以电子邮件的方式发出通知,于2019年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,应出席的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王艳侠女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》

  公司子公司香港摩伽科技有限公司为子公司北京新彩量科技有限公司向一家或多家银行或其他机构等申请总额5,000万元人民币贷款提供担保,担保方式以最终协议约定为准。

  表决结果:赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详见2019年6月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的公告》。

  二、审议通过《关于取消为彩量科技提供担保的议案》

  公司2017年12月13日召开了第四届监事会第二十次会议及2017年12月29日召开了2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》,详见2017年12月14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。

  因北京新彩量科技有限公司至今未向无锡金控融资租赁有限公司融资租赁云计算服务器等设备,且公司并未就担保事宜签署正式协议,故公司将取消为其提供担保事宜,相关方均无需承担任何违约责任。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  《第四届监事会第三十一次会议决议》。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  监事会

  二○一九年六月三日

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2019-046

  众应互联科技股份有限公司

  关于公司子公司为子公司贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月1日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》,此议案自股东大会审议通过之日起的一年内有效。鉴于公司合并报表范围内的子公司北京新彩量科技有限公司(以下简称“彩量科技”)为补充流动资金,拟向一家或多家银行或其他机构等申请总额5,000万元人民币贷款。公司董事会同意:公司子公司香港摩伽科技有限公司(以下简称“MMOGA”)为彩量科技贷款提供担保,担保方式以最终协议约定为准。彩量科技在此担保额度内,根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构等申请贷款,相关贷款期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述事项需提交股东大会审议批准后方可实施。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司本次担保事项不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:北京新彩量科技有限公司

  2、成立日期:2011年11月09日

  3、住所:北京市丰台区贾家花园15号院7号楼2A258室

  4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

  5、法定代表人:谷红亮

  6、注册资本:1,100万元人民币

  7、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;企业管理咨询;企业策划;销售家具、计算机软硬件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;从事互联网文化活动;经营电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与公司的关系:公司持有彩量科技100%股权,彩量科技为公司全资子公司。

  主要财务状况:

  截至2018年12月31日,彩量科技资产总额197,703,271.09元,负债总额45,078,740.12元,其中流动负债总额45,078,740.12元(短期借款5,000,000元),归属于母公司所有者的净资产152,624,530.97元,营业收入364,336,200.18元,利润总额65,250,757.22元,净利润58,251,234.33元。

  截至2019年3月31日,彩量科技资产总额235,725,146.93元,负债总额 72,166,042.84元,其中流动负债总额72,166,042.84元(短期借款0元),归属于母公司所有者的净资产163,559,104.09元,营业收入64,048,382.37元,利润总额 11,116,056.77 元,净利润 10,958,436.90 元。

  彩量科技40%股权、60%股权分别质押给恒天中岩投资管理有限公司、北京易迪基金管理有限公司,具体内容详见2017年8月4日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式:以最终协议约定为准

  2、担保金额:5,000万元人民币

  四、董事会意见

  本次公司子公司为全资子公司彩量科技提供担保,有利于解决彩量科技发展过程中资金需求,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  本次担保对象为公司全资子公司,担保期内公司对其经营管理有绝对控制权。董事会认为,该担保事项符合公司及彩量科技的发展利益,财务风险处于公司可以控制的范围,该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不会损害公司股东的利益。

  本次担保对象为公司全资子公司,因此本次担保未采取反担保措施。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为88,800万元(不含本次担保),实际担保余额为58,800万元,实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为18.54%和39.91%,无逾期担保。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会第四十七次会议决议》;

  2、《第四届监事会第三十一次会议决议》。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月三日

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2019-047

  众应互联科技股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月1日召开第四届董事会第四十七次会议并通过决议,决定召开公司2019年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”);

  2、会议召集人:公司董事会;

  3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月18日(星期二)15:00;

  (2)网络投票时间:2019年6月17日-2019年6月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年6月11日(星期二);

  7、出席会议对象

  (1)截至2019年6月11日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东;

  因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  8、现场会议召开地点:江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》

  2、《关于取消为彩量科技提供担保的议案》

  上述提案已经公司2019年6月1日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2019年6月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年6月17日16:00前传真或送达至公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记;

  5、登记时间:2019年6月12日-2019年6月17日(9:00-11:00,14:00-16:00,节假日除外);

  6、登记地点:公司董事会办公室;

  7、联系方式:

  联系人:吕红英

  联系电话:0512-36860986

  联系传真:0512-36860985

  电子邮箱:sz002464@163.com

  地址:江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室;

  8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第四十七次会议决议;

  2、第四届监事会第三十一次会议决议。

  特此通知。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月三日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362464”,投票简称为“众应投票”。

  2、填报表决意见

  对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月18日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

  网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

  时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2019年6月18日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的众应互联科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字(或盖章): 委托人持有股数:

  委托人股东账号: 委托人持有股份性质:

  受托人签名: 委托人证件号码:

  受托人身份证号码: 委托日期:

  注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章

本版导读

2019-06-03

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