广州发展集团股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-030号

  公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

  企业债券简称: G17发展1 企业债券代码:127616

  广州发展集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

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  广州发展集团股份有限公司于2019年6月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。

  选举伍竹林先生为公司第八届董事会董事长。

  二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。

  选举吴旭先生为公司第八届董事会副董事长。

  三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。

  根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定,结合公司经营决策需要,第八届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员的组成如下:

  (一)战略管理委员会:由董事长伍竹林先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员,其中伍竹林先生担任召集人。

  (二)预算管理委员会:由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员,其中吴旭先生担任召集人。

  (三)审计委员会:由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员,其中杨德明先生担任召集人。

  (四)提名委员会:由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员,其中曾萍先生担任召集人。

  (五)薪酬与考核委员会:由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员,其中谢康先生担任召集人。

  四、《关于聘任公司总经理的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。

  同意聘任吴旭先生为公司总经理,任期与第八届董事会一致,至2022年5月30日止。

  五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。

  同意聘任张雪球先生为公司第八届董事会董事会秘书,聘任姜云女士为公司第八届董事会证券事务代表,任期与第八届董事会一致,至2022年5月30日止。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一九年六月十一日

  

  股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-031号

  公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

  企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

  广州发展集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第八届监事会于2019年6月10日以通讯表决方式召开第一次会议,应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成《关于选举公司第七届监事会监事会主席的决议》(公司监事会由5名监事组成,实际参与表决监事5名,5名监事一致同意通过)。

  选举张灿华先生为公司第八届监事会监事会主席。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一九年六月十一日

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2019-06-11

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