宝塔实业股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-043

  宝塔实业股份有限公司

  关于选举第八届监事会职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举许洪昌先生(简历附后)担任公司第八届监事会职工监事职务,任期自选举之日至公司第八届监事会届满之日止。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司监事会

  二〇一九年六月十日

  附:简历

  许洪昌,男,1964年11月出生,毕业于西安陆军学院,中共党员,1983年6月起在公司任职,历任公司车工分厂工长、专职团总支书记、调度,公司车工分厂厂长助理、副厂长,宝塔实业股份有限公司生产管理部副部长、宝塔实业股份有限公司车工分厂厂长党支部书记。不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司限制性股票50,000股;与控股股东以及5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。

  

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-044

  宝塔实业股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2019年6月4日以传真、电子邮件方式发出,会议于6月10日以通讯会形式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由董事长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

  《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任吕梅玲女士(简历附后)为公司法务总监,任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二○一九年六月十日

  附:简 历

  吕梅玲,女,1970年10月出生,回族,大学本科学历,法学专 业,中共党员,具有律师资格、企业法律顾问资格、证劵从业资格, 曾任宝塔实业股份有限公司法律顾问室主任、证劵法务部部长、第八届监事会监事、宝塔石化集团有限公司律师部总监。吕梅玲不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;目前未持有公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

  

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2019-042

  宝塔实业股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议:2019年6月10日15:30;网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月10日9:30一11:30、13:00一15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月9日15:00一2019年6月10日15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4、召 集 人:宝塔实业股份有限公司董事会

  5、主 持 人:王静波董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共13人,股份399,987,024股,占公司有表决权股份总数的52.335%。其中,出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份399,948,424股,占公司有表决权总股份的52.330%;通过网络投票的股东5人,代表股份38,600股,占公司有表决权总股份的0.005%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

  二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

  三、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

  上述议案具体内容详见公司于2019年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

  所有议案均为普通议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。

  具体表决结果详见下表:

  宝塔实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会表决情况

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  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:宁夏新中元律师事务所

  2、律师姓名:哈如、丁立军

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司

  二〇一九年六月十日

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2019-06-11

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