星期六股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-036

  星期六股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年6月10日上午10时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2019年6月3日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

  一、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》;

  为优化公司内部治理结构,充分发挥公司与杭州遥望网络科技有限公司的协同作用,共同推动战略发展,公司董事会现提名谢如栋先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  董事会声明:公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对选举董事事项发表了独立意见,同意选举谢如栋先生为公司第四届董事会非独立董事。

  以上议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

  公司决定于2019年6月26日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

  (《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一九年六月十日

  附:谢如栋简历

  谢如栋,男,1981年10月生,本科学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任第十一届杭州市余杭区政协委员,于2017年入选杭州市余杭区 “千人计划”文化创意产业创新创业人才名单。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司,拥有十年以上互联网行业从业经验,具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。现任遥望网络董事长、总经理。

  截至本会议召开日,谢如栋先生直接持有公司股份86,736,007股,占公司总股本的13.17%;谢如栋先生通过上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份1,989,730股,通过上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2,052,420股。谢如栋先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系,谢如栋先生与持股5%以上股东方剑先生存在一致行动关系;谢如栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-037

  星期六股份有限公司关于召开

  2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2019年6月26日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2019年6月26日下午14:30;

  (2)网络投票时间:2019年6月25日-2019年6月26日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日15:00 至2019年6月26日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席会议的对象

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司董事的议案》。

  以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案一将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会的提案编码表为:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话:0757-86252172。

  信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  2、登记时间:2019年6月21日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

  3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  会务联系人:何建锋

  联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

  大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

  联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

  七、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一九年六月十日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:

  被委托人签名: 被委托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

  注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本版导读

2019-06-11

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