上海沪工焊接集团股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-042

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目结项并将

  结余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 募集资金结项项目名称:支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用

  ● 结余募集资金用途:永久性补充流动资金

  ● 结余募集资金金额:385.16万元(由于利息尚未结算,以及银行手续费等因素影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

  上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司100%股权,同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过14,300万元。截至2019年4月19日止,公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币142,999,985.72元,扣除财务顾问费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海沪工焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。公司对募集资金采取了专户存储。

  本次配套募集资金的募集资金计划投资项目如下:

  单位:万元

  ■

  二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

  公司本次结项的募集资金投资项目为:支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用。截至本公告日,该两项目已完成支付。截至2019年6月5日,该两项目募集资金的使用及结余情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

  公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合 理的原则,审慎地使用募集资金,降低了中介费用,形成了资金结余。

  四、结余募集资金的使用计划

  公司募集资金投资项目支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用两项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金385.16万元(已扣除需置换预先投入的资金10,873.31万元,由于利息尚未结算,以及银行手续费等因素影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  待预先投入募集资金置换完成、通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元以及结余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

  此后,公司会与独立财务顾问、开户银行、航天华宇签署相关《募集资金专户存储四方监管协议》并开设相关募集资金监管账户,通过该账户向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元,待相关资金全部转出后,该募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续,相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  经核查相关会议文件和底稿资料,我们认为:本次非公开发行部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金相关事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。

  (三)独立财务顾问核查意见

  上海沪工本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意 的意见,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上,独立财务顾问对上海沪工本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-043

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  关于使用募集资金通过全资子公司

  向全资孙公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 增资标的:北京航天华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇”)、河北诚航机械制造有限公司(以下简称“河北诚航”)。

  ● 增资金额:上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元。首先公司拟以2,800万元募集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本2,799.36万元,资本公积0.64万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本变更为4,020万元;之后航天华宇再以2,800万元募集资金增资河北诚航,其中计入河北诚航注册资本2,800万元,资本公积0万元,本次增资完成后,河北诚航注册资本变更为3,880万元。

  ● 本次增资来源为公司本次非公开发行股票所募集资金。增资完成后,上述公司仍为公司持股100%的全资子公司及全资孙公司。

  ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

  一、本次募集配套资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司100%股权,同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过14,300万元。截止2019年4月19日止,公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币币142,999,985.72元,扣除财务顾问费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海沪工焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。公司对募集资金采取了专户存储。

  根据已经披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次配套募集资金的具体投向如下:

  单位:万元

  ■

  二、使用募集资金通过航天华宇向河北诚航增资情况

  公司拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元,增资来源为公司本次非公开发行股票所募集资金。首先公司拟以2,800万元募集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本2,799.36万元,资本公积0.64万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本变更为4,020万元;之后航天华宇再以2,800万元募集资金增资河北诚航,其中计入河北诚航注册资本2,800万元,资本公积0万元,本次增资完成后,河北诚航注册资本变更为3,880万元。

  三、本次增资对象的基本情况

  1、航天华宇:航天华宇系上海沪工全资子公司,是专业从事航天军工系统装备设计、研发、生产、装配和试验测试服务的航天军工企业。基本信息如下:

  公司名称:北京航天华宇科技有限公司

  统一社会信用代码:911103020896864153

  法定代表人:许宝瑞

  成立日期:2013年12月26日

  注册资本:1,220.64万元

  注册地址:北京市丰台区三营门警备东路2号

  经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备安装、维修、租赁(不含行政许可的项目);设计、委托生产电子产品、机械设备;计算机系统集成;接受委托从事生产线、软件开发外包服务;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2、河北诚航:河北诚航系航天华宇主要生产经营子公司,是我国航空航天与国防装备零部件制造商,是军工资质齐全的军工类生产企业。基本信息如下:

  公司名称:河北诚航机械制造有限公司

  统一社会信用代码:911310225673733771

  法定代表人:许宝瑞

  成立日期:2011年1月5日

  注册资本:1,080万元

  注册地址:河北省廊坊市固安县工业园区南区

  经营范围:金属、非金属材料的机械加工、模具制造;精密机械加工,机械设备制造、维修;光、机、电一体化的自动化设备设计、研发、制造;技术开发、技术服务;机械设备、电器设备、仪器仪表、钢材、建筑材料(不含砂石料)、五金交电销售;货物进出口;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、本次增资履行的程序

  本次增资事宜已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

  五、本次增资的目的和影响

  本次以募集资金通过全资子公司航天华宇对全资孙公司河北诚航进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

  六、独立财务顾问、独立董事、监事会的意见

  1、独立财务顾问核查意见

  经核查,本独立财务顾问认为:公司本次使用募集资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。本独立财务顾问同意上海沪工本次使用募集资金向通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项。

  2、独立董事意见

  公司本次使用募集资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次使用募集资金向通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项。

  3、监事会意见

  监事会认为:公司本次使用募集资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司本次募集资金的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,确保公司持续快速的发展,同意公司使用募集资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-044

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为10,873.31万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司100%股权,同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过14,300万元。截至2019年4月19日止,上市公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币币142,999,985.72元,扣除财务顾问费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海沪工焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。公司对募集资金采取了专户存储。

  二、募集资金投资项目概况

  根据已经披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”),本次配套募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:万元

  ■

  三、募集资金投入和置换情况

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海沪工焊接集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA14926号),截至2019年4月19日,上海沪工拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币10,873.31万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  四、使用募集资金置换自筹资金履行的审批程序

  公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

  五、专项意见说明

  1、会计师事务所鉴证意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年6月6日出具了信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  2、独立财务顾问核查意见

  经核查,本独立财务顾问认为:上海沪工本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《重组报告书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。广发证券同意上海沪工本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  3、独立董事意见

  公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《重组报告书》披露并承诺的募集资金计划用途,本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。因此,我们同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、监事会意见

  公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金10,873.31万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

  六、备查文件

  1、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》;

  2、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》;

  3、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》;

  4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

  5、广发证券股份有限公司出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-045

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知,2019年6月10日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  会议审议通过如下事项:

  一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  详见公司公告2019-042《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、 审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

  详见公司公告2019-043《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  详见公司公告2019-044《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司公告2019-047《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-046

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知,2019年6月10日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  会议审议通过如下事项:

  一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  详见公司公告2019-042《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、 审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

  详见公司公告2019-043《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  详见公司公告2019-044《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

  2019年6月11日

  

  证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-047

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年6月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月26日 14点30分

  召开地点:上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月26日

  至2019年6月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年6月10日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于2019年6月11日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2019年6月21日(星期五)9:00-16:00

  2、登记地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

  3、登记手续:

  (1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

  六、 其他事项

  1、会议联系人:刘睿、贾雪莲

  电话:021-59715700 传真:021-59715670

  通讯地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室(邮编:201700)

  2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告。

  上海沪工焊接集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月11日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  上海沪工焊接集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-06-11

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