京东方科技集团股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-031

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-031

  京东方科技集团股份有限公司

  第八届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议于2019年5月31日以电子邮件方式发出通知,2019年6月10日以现场方式在公司会议室召开。

  公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。监事会共有监事9人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

  一、会议审议通过了如下议案:

  (一)关于董事会换届选举的议案

  公司已于2019年5月20日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》规定,公司董事会确定提交股东大会审议的候选人名单如下:

  1、陈炎顺先生、潘金峰先生、刘晓东先生、王晨阳先生、宋杰先生、孙芸女士、高文宝先生、历彦涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

  2、吕廷杰先生、王化成先生、胡晓林先生及李轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  上述四名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式表决。上述十二位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第九届董事会,任期三年。

  本议案独立董事已发表同意意见。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

  公司根据战略发展需要及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

  本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

  为建立完善的公司治理机制,鼓励人才勇于任事,降低公司董事、监事及经营者的风险,避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》规定,经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员购买责任保险。其中,保费每年不超过50万元人民币,承保人应为合格的保险机构。公司董事会同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件并具体承办投保事宜。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)关于调整董事、监事津贴的议案

  为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务,保障董事、监事的劳动权益,本公司设立董事、监事津贴,现行标准为2013年第二次临时股东大会批准后实施。根据本公司近年来的快速发展,结合市场综合水平,拟自第九届董事会、监事会起,相应津贴标准调整如下:

  1、非独立董事津贴标准:从8万元人民币(税前)/年调至12万元人民币(税前)/年;

  2、独立董事津贴:从15万元人民币(税前)/年调至20万元人民币(税前)/年;

  3、监事津贴:从8万元人民币(税前)/年调至12万元人民币(税前)/年;

  公司执行董事、职工监事及在大股东单位任职的董事、监事,不再另行计发董事、监事津贴。

  本议案独立董事已发表同意意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  二、备查文件

  1、第八届董事会第四十一次会议决议;

  2、第八届董事会第四十一次会议独立董事意见。

  特此公告。

  附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年6月10日

  附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历

  非独立董事候选人简历

  陈炎顺先生,经济学硕士,高级会计师。1993年加入公司,曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁,公司第三届董事会执行董事、高级副总裁,第四届董事会执行董事、总裁,第五届董事会执行董事、总裁,第六届董事会执行董事、总裁,第七届董事会副董事长、总裁,北京京东方视讯科技有限公司董事长,北京京东方多媒体科技有限公司董事长,北京京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司董事长,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长,重庆京东方光电科技有限公司董事长,北京智能科创技术开发有限公司董事长。

  现任公司第八届董事会副董事长、执行委员会主席(首席执行官),合肥鑫晟光电科技有限公司董事长,北京·松下彩色显象管有限公司董事长,京东方光电控股有限公司董事长,京东方光电科技有限公司董事长,京东方科技(香港)有限公司董事长,京东方健康投资管理有限公司董事。

  陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份600,000股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  潘金峰先生,高级管理人员工商管理硕士,中级经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员,北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理,总经理助理、副总经理、总经理,北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理,北京电子控股有限责任公司总经理助理、园区地产部部长。

  现任北京电子控股有限责任公司副总经理,兼任北电新能源科技(江苏)有限公司董事长,北京电控爱思开科技有限公司董事,北电爱思特(江苏)科技有限公司董事长。

  潘金峰先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  刘晓东先生,工学学士,工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所,曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记,历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公司董事、总经理,合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理,北京京东方视讯科技有限公司董事长,合肥鑫晟光电科技有限公司总经理,重庆京东方光电科技有限公司副董事长,北京京东方多媒体科技有限公司董事长,北京京东方科技智慧商务有限公司董事长,公司第七届董事会董事,公司执行副总裁、首席运营官。

  现任公司第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官,绵阳京东方光电科技有限公司董事长,重庆京东方显示技术有限公司董事长,武汉京东方光电科技有限公司董事长,昆明京东方显示技术有限公司董事长,北京京东方传感技术有限公司董事长,合肥鑫晟光电科技有限公司董事,冠捷显示科技(中国)有限公司董事。

  刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份250,000股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王晨阳先生,硕士,曾任北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员;北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。

  现任京东方科技集团股份有限公司第八届董事会董事,北京国有资本经营管理中心副总经理。

  王晨阳先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  宋杰先生,高级经济师,北京大学工商管理硕士,2005年2月至2006年3月,澳大利亚悉尼大学国家公派访问学者。曾任首钢总公司设计总院线材厂助理工程师,北京经济技术开发区管委会项目审批处科员、外商投资服务中心科员、易达通寻呼台台长,国家人类基因组北方研究中心(诺赛基因组研究中心有限公司)副总经理,北京亦庄投资控股有限公司东区污水项目部经理,公司第七届董事会董事。

  现任公司第八届董事会董事,北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。

  宋杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  孙芸女士,商学硕士,正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监。

  现任公司第八届董事会董事、执行副总裁、首席财务官,北京京东方置业有限公司董事,北京英赫世纪置业有限公司董事,北京·松下彩色显象管有限公司董事。

  孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份223,981股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  高文宝先生,微电子与固体电子学博士。2003年加入公司,曾任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理,TPC SBU总经理,重庆京东方光电科技有限公司总经理,MO SBU总经理。

  现任公司高级副总裁,显示与传感器件事业群首席执行官,京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席。

  高文宝先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份90,700股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  历彦涛先生,工学学士,中级经济师,PMP,清华大学-香港中文大学金融财务MBA (在读)。曾任北京京东方光电科技有限公司Module技术部工程师、行政保卫部公共关系科科长;北京京东方显示技术有限公司商务组招标报批科科长、工程费控管部见习副部长兼工程费控管部招标合同管理科科长;京东方科技集团股份有限公司团委书记、企业文化中心企业文化/党群工作部部长兼企业文化科科长、群工科科长,企划统括本部副本部长(助理总监职级)兼重大项目推进办公室主任、市场与新事业企划部部长,企划统括中心负责人(副总监职级)兼市场洞察部部长、战略企划部部长、业绩管理部部长、重大项目推进办部长、知识管理与培训部部长。

  现任公司第八届董事会董事,北京电子控股有限责任公司战略发展部总监,兼任北京电控产业投资有限公司董事、总经理,北京电子城老工业基地改造促进办公室主任。

  历彦涛先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事候选人简历

  吕廷杰先生,博士学历,教授、博士生导师。历任北京邮电大学:助教、讲师、副教授、教授、博导;系副主任、常务副院长、院长、校长助理。社会兼职:国际电信协会常务理事,中国信息经济学会常务副理事长,教育部电子商务教学指导委员会副主任,中国通信学会常务理事(通信管理专委会主任),中国通信企业协会常务理事,中国技术经济研究会常务理事(通信技术经济专委会主任),工业和信息化部科技委委员、电信经济专家委委员。曾任公司第七届董事会独立董事。

  现任公司第八届董事会独立董事,1985年5月至今在北京邮电大学任教,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司和中国联通独立董事。

  吕廷杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王化成先生,博士学历,教授、博士生导师。1985年7月毕业于中国人民大学财政系,获得经济学学士学位;1988年7月毕业于中国人民大学会计系,获得经济学硕士学位;1998年7月毕业于中国人民大学会计系,获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教,历任:助教、讲师、副教授、教授、博导。社会兼职:中国会计学会理事。曾任公司第七届董事会独立董事。

  现任公司第八届董事会独立董事,华夏银行、中国铁建股份有限公司独立董事。

  王化成先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  胡晓林先生,博士学历,清华大学副教授,人工智能专家。

  现任公司第八届董事会独立董事,北京灵动音科技有限公司董事,湖北百润材料科技有限公司董事,现为期刊IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems和Cognitive Neurodynamics编委。

  胡晓林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  李轩先生,法学博士学历,副教授,硕士研究生导师。曾任中央财经大学法律系副主任,中央财经大学法学院副院长,中央财经大学法律事务办公室主任,北京大北农科技集团股份有限公司独立董事。

  现任公司第八届董事会独立董事,中央财经大学法律硕士(J.M)教育中心主任,中国政法大学公共决策研究中心副主任、民盟北京市委社会法制委员会副主任、中国法学会案例法学研究会秘书长、中国法学会律师法学研究会常务理事、中国圣牧奶业有限公司独立董事(港交所上市)、中国建材股份有限公司独立监事(港交所上市),并任兼职仲裁员和兼职律师。

  李轩先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-032

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-032

  京东方科技集团股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2019年5月31日以电子邮件方式发出通知,2019年6月10日以现场方式在公司会议室召开。

  公司监事会共有监事9人,全部出席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

  一、会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》:

  公司已于2019年5月20日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见,对相关人员的工作情况和任职资格进行考察,并征求候选人本人意见后,监事会确定杨向东先生、徐涛先生、魏双来先生、陈小蓓女士、史红女士为公司第九届监事会的股东监事候选人,上述5位监事候选人经股东大会审议通过后,将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的4名职工监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

  本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、备查文件

  第八届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  附件:监事候选人简历

  京东方科技集团股份有限公司

  监 事 会

  2019年6月10日

  附件:监事候选人简历

  杨向东先生,研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长;北京吉乐电子集团公司副总经理;北京七星华创电子股份有限公司副总经理,北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理。

  现任公司第八届监事会主席(召集人),北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席,北京兆维电子(集团)有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会主席,北京七星华电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事,北电新能源科技(江苏)有限公司监事,北电爱思特(江苏)科技有限公司监事。

  杨向东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  徐涛先生,硕士研究生,正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监,北京电子控股有限责任公司财务部部长,财务部/结算中心总监,公司第七届监事会监事。

  现任公司第八届监事会监事,北京电子控股有限责任公司财务管理部总监,兼任北京京东方投资发展有限公司董事长。

  徐涛先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  魏双来先生,工商管理硕士,高级工程师。曾任北京北广电子集团有限责任公司职员,北京北广数字广播电视股份有限公司技术中心副主任、总工办主任、副总经理,北京北广科技股份有限公司总裁助理兼电视部部长、执行总裁兼战略总监、副总经理兼执行总裁,党委副书记、董事、总经理,北京电子控股有限责任公司科技产业部副部长、市场部部长、智能装备及系统事业部总监,北京北广科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理,北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理。

  现任北京电子控股有限责任公司运营管理部总监,兼任北京兆维电子(集团)有限责任公司董事。

  魏双来先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陈小蓓女士,本科学历,经济师职称;历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办)主任、董事会秘书、监事。

  现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

  陈小蓓女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  史红女士,经济学硕士,高级经济师。曾任公司第七届监事会监事。

  现任公司第八届监事会监事,就职于北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副经理,兼任国新科创基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京金源经开污水处理有限公司董事、北京博大新元房地产开发有限公司监事。

  史红女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-033

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-033

  京东方科技集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2019年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:本公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:2019年6月10日公司召开了第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议开始时间:2019年6月28日下午1:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意时间。

  5、会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年6月19日

  B股股东应在2019年6月19日(即能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象

  (1)截至2019年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

  二、会议审议事项

  1、关于董事会换届选举的议案;

  1.1、选举公司非独立董事

  1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生

  1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生

  1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生

  1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生

  1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生

  1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士

  1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生

  1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生

  1.2、选举公司独立董事

  1.2.1、独立董事候选人吕廷杰先生

  1.2.2、独立董事候选人王化成先生

  1.2.3、独立董事候选人胡晓林先生

  1.2.4、独立董事候选人李轩先生

  2、关于监事会换届选举的议案;

  2.1、 监事候选人杨向东先生

  2.2、 监事候选人徐涛先生

  2.3、 监事候选人魏双来先生

  2.4、 监事候选人陈小蓓女士

  2.5、 监事候选人史红女士

  3、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。

  4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

  5、关于调整董事、监事津贴的议案;

  其中,议案 1、议案2 需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议案3以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,详见公司2019年6月11日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间:2019年6月20日、21日,9:30-15:00

  3、登记地点:

  地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

  邮政编码:100176

  4、指定传真:010-64366264

  5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见附件。

  六、其它事项:

  1、会议联系方式

  京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

  联系电话:010-64318888转

  联系人:王艺敏、张夙媛

  电子邮件:wyimin@boe.com.cn ;zhangsuyuan@boe.com.cn

  2、本次股东大会出席者所有费用自理。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第四十一次会议决议;

  2、第八届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年6月10日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称

  投票代码:360725,投票简称:“东方投票”

  2、意见表决或选举票数:

  (1)对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对累积投票议案则填写选举票数,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,具体如下:

  ①选举非独立董事和独立董事

  本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

  选举非独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*8。

  在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给8 位非独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

  选举独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

  在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给4 位独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

  ②选举公司监事

  选举监事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*5。

  在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给5 位股东代表监事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月28日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人证券帐号: 持股数: 股

  委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码):

  委托人持股种类: A股 □ B股 □

  委托有效期限:2019年 月 日至2019年 月 日

  受托人(签字):

  受托人身份证件号码:

  本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:一、议案 1、议案 2 采取累积投票方式表决,具体说明如下:

  (1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(8 名)、独立董事人数(4 名)或监事人数(5 名);

  (2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

  (3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效

  二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  授权委托书签发日期:2019年 月 日

本版导读

2019-06-11

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