财信地产发展集团股份有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2019-065

  财信地产发展集团股份有限公司第十届

  董事会第八次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2019年6月7日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第八次临时会议。2019年6月10日,公司第十届董事会第八次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  表决结果为:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  董事会同意聘任王少宇先生、陆学佳先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果为:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  董事会同意聘任陆学佳先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  附件:聘任人员简历

  王少宇,男,49岁。淮北煤炭师范学院本科文学学士学位。先后曾任广东太东地产集团公司总经理、伟业控股集团有限公司执行总裁、香港保利达中国置地总裁。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁。

  王少宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有财信发展公司的股份。王少宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,王少宇先生不存在作为失信被执行人的情形。王少宇先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陆学佳,男,40岁。复旦大学金融学硕士学位,经济师。曾任宁波银行股份有限公司总行办公室秘书、高级经理,联合证券有限责任公司投资银行部项目经理,上海盈盛投资有限公司财务总监兼董事会秘书,银亿股份有限公司董事会秘书。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  陆学佳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有财信发展公司的股份。陆学佳先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经核查,陆学佳先生不存在作为失信被执行人的情形。陆学佳先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2019-066

  财信地产发展集团股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书刘晓林先生提交的书面辞职报告,刘晓林先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,刘晓林先生仍在公司担任其他职务。公司衷心感谢刘晓林先生任职期间为公司作出的贡献。经核实,刘晓林先生未持有本公司股票,上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

  2019年6月10日,公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陆学佳先生为公司第十届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  陆学佳先生已取得了董事会秘书资格证书,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在本次董事会会议召开之前,陆学佳先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

  董事会秘书陆学佳先生联系方式:

  电话:010-59282532

  传真:010-59282531

  电子邮箱:luxuejia@casindev.com

  联系地址:北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月11日

  附件:聘任人员简历

  陆学佳,男,40岁。复旦大学金融学硕士学位,经济师。曾任宁波银行股份有限公司总行办公室秘书、高级经理,联合证券有限责任公司投资银行部项目经理,上海盈盛投资有限公司财务总监兼董事会秘书,银亿股份有限公司董事会秘书。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  陆学佳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有财信发展公司的股份。陆学佳先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经核查,陆学佳先生不存在作为失信被执行人的情形。陆学佳先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本版导读

2019-06-11

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