美年大健康产业控股股份有限公司公告(系列)

2019-06-13 来源: 作者:

  证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-076

  美年大健康产业控股股份有限公司

  第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第八次(临时)会议经全体董事同意,会议于2019年6月12日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)增资人民币80,000万元。本次增资完成后,美年大健康注册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

  二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司(以下简称“美爱投资”)进行增资,美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui Investment Management Limited(美惠投资管理有限公司)进行增资,上述增资全部计入注册资本。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告》。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一九年六月十二日

  证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-077

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次对全资子公司增资的概述

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了公司第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,公司拟以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)增资人民币80,000万元。本次增资完成后,美年大健康注册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次被增资的全资子公司基本情况

  1、公司名称:美年大健康产业(集团)有限公司

  2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3、法定代表人:俞熔

  4、成立日期:2004年6月8日

  5、住所:上海市闵行区东川路555号乙B2035室

  6、注册资本:人民币71,083.8148万元

  7、经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,投资管理,健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、最近一年又一期财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、本次增资的基本情况

  1、增资方式

  公司以自筹资金人民币80,000万元对美年大健康进行增资。

  2、本次增资前后的股权结构

  本次增资完成后,美年大健康的注册资本增加至人民币151,083.8148万元,公司仍持有美年大健康100%股权。

  四、本次增资的目的及对公司的影响

  美年大健康是公司最重要的全资子公司,作为美年大健康品牌的主要投资运营主体,全面负责美年大健康品牌体检中心的全国布局及日常运营管理。本次增资将进一步增强美年大健康的资本实力,优化其资产负债结构,增强其对外投资能力,符合公司的中长期发展战略,有利于公司做大做强体检主业,对公司未来发展具有积极作用。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一九年六月十二日

  

  证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-078

  美年大健康产业控股股份有限公司关于全资子公司向下属全资子公司增资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”或“公司”)于2019年6月12日召开第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》。同意公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司(以下简称“美爱投资”)进行增资,美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui Investment Management Limited(美惠投资管理有限公司,以下简称“美惠投资”)进行增资,上述增资全部计入注册资本。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次被增资标的基本情况

  1、上海美爱投资管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本:人民币20,000万元

  法定代表人:俞熔

  成立时间:2015年12月30日

  经营范围:投资管理,会务服务,商务信息咨询、财务咨询、房地产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:美年大健康持有其100%股权。

  最近一年及一期主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产28,658.80万元,净资产21,720.76万元,营业收入13,517.85万元,净利润1,399.47万元;截至2019年3月31日(未经审计),总资产27,614.27万元,净资产21,118.11万元,营业收入1,654.91万元,净利润-629.26万元。

  2、美惠投资管理有限公司(Meihui Investment Management Limited)

  成立日期:2019年4月12日

  注册地址:SUITE 2401,24/F,CHINA,INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD CENTRAL,HK

  注册编号:2815193

  股权结构:美爱投资持有其100%股权。

  最近一年及一期主要财务数据:因美惠投资于2019年4月12日设立,尚无财务数据。

  三、本次增资的基本情况

  根据公司经营需要,美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向美爱投资进行增资,美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向美惠投资进行增资。上述增资完成后,美爱投资与美惠投资仍为公司下属全资子公司。

  四、增资的目的及对公司的影响

  本次增资的目的主要是为了进一步充实美惠投资的资本实力,增强公司的海外投资能力,对公司未来发展具有积极作用。

  本次交易的资金来源于公司自有资金且投资额度较小,对公司的正常经营不产生重大影响。

  五、风险提示

  本次增资事项的实施,须经外汇登记等备案审批程序,存在一定的不确定性。公司将密切关注后续事项的进展情况,及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一九年六月十二日

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2019-06-13

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