浙江聚力文化发展股份有限公司公告(系列)

2019-06-13 来源: 作者:

  股票代码:002247 股票简称:聚力文化 公告编号:2019-047

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2019年6月12日(星期三)下午3:00;

  网络投票时间:2019年6月11日一2019年6月12日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年6月11日下午3:00至2019年6月12日下午3:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼会议室。

  3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:公司董事长余海峰先生

  6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  7.出席情况:本次股东大会共有11名股东及股东授权代表出席,代表公司股份214,326,387股,占公司总股本850,870,049股的25.1891%。

  其中:出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份214,244,787股,占公司总股本850,870,049股的25.1795%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人,代表有表决权的股份81,600股,占公司总股本的0.0096%。

  本次股东大会的股东和委托代理人中,中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共10人,代表有表决权的股份83,890,024股,占公司总股本的9.8593%。

  公司董事和部分监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  股东大会按照会议议程审议了议案,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决,具体情况如下:

  1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意214,274,687股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9759%;反对45,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权6,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,838,324股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9384%;反对45,600股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0544%;弃权6,100股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0073%。

  2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意214,274,687股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9759%;反对45,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权6,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,838,324股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9384%;反对45,600股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0544%;弃权6,100股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0073%。

  3.审议通过《2018年财务决算报告》

  表决结果:同意213,686,851股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.7016%;反对633,436股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.2955%;弃权6,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,250,488股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.2376%;反对633,436股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.7551%;弃权6,100股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0073%。

  4.审议通过《2018年度利润分配预案》

  表决结果:同意214,274,787股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9759%;反对45,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权6,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,838,424股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9385%;反对45,600股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0544%;弃权6,000股,,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0072%。

  5.审议通过《关于核定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:同意214,274,787股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9759%;反对45,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权6,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,838,424股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9385%;反对45,600股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0544%;弃权6,000股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0072%。

  6.审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

  表决结果:同意213,686,851股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.7016%%;反对633,436股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.2955%;弃权6,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,250,488股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.2376%;反对633,436股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.7551%;弃权6,100股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0073%。

  7.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意214,274,787股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9759%;反对45,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权6,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  其中,中小投资者表决情况:同意83,838,424股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9385%;反对45,600股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0544%;弃权6,000股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0072%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、谢天现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股 东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合 《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1.经出席会议董事签字的公司2018年度股东大会决议;

  2.国浩律师(杭州)事务所关于公司2018年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  

  股票代码:002247 股票简称:聚力文化 公告编号:2019-048

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  关于收到浙江证监局监管关注函的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日收到中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)出具的浙证监公司字[2019]79号《监管关注函》,主要内容如下:

  根据你公司与余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)(以下简称“聚力互盈”)、火凤天翔科技(北京)有限公司(以下简称“火凤天翔”)和天津乐橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津乐橙”)于2015年12月18日签署的《浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》,净利润承诺方承诺苏州美生元信息科技有限公司(以下简称“苏州美生元”)2015、2016、2017年度实现的净利润分别不低于18,000万元,32,000万元、46,800万元。2018年年度审计报告中,你公司对苏州美生元2017年的收入和净利润做出追溯调整,调减净利润7,238.09万元,未完成业绩承诺。根据前述补偿协议的约定,余海峰、聚力互盈、火凤天翔及天津乐橙应向你公司做出补偿。截至目前,余海峰、聚力互盈、火凤天翔及天津乐橙均未向你公司偿付业绩补偿款。

  根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,我局提请你公司积极采取措施,督促余海峰、聚力互盈、火凤天翔及天津乐橙尽快履行业绩补偿义务,切实保障你公司与投资者的合法权益。同时,请你公司在收到本关注函之日起2个工作日内予以公告,并在7个工作日内向我局提交书面报告,说明目前已采取的措施及未来的具体计划。请独立财务顾问在7个工作日内向我局提交书面报告,说明目前已采取的措施及未来的工作方案。

  公司董事会将按照浙江证监局的要求加快推进相关工作,切实维护上市公司和投资者的合法权益;同时,公司会将积极组织起草相关材料,尽快向浙江证监局提交书面报告。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年6月13日

本版导读

2019-06-13

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