唐山冀东装备工程股份有限公司公告(系列)

2019-06-13 来源: 作者:

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-025

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月6日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知及资料。会议于2019年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》

  唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)为公司全资子公司。为加快调整产业结构,积极延展智能制造产业链,促进公司电气业务发展,拟由盾石电气投资19,859.57万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目,该项目建设建筑面积约24,856平方米的联合车间及配套生产设备,项目建成后将提升盾石电气装备水平、技术水平,促进公司产业结构升级。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办法》的规定,该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上,该项议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的公告》(公告编号:2019-026)。

  (二)审议通过了公司《关于机构调整的议案》

  为加强公司党务管理工作,将公司“办公室(党委行政)”更名为“党委行政办公室”、“人力资源部(党委组织部)”更名为“党委组织部(人力资源部)”。更名后,部门职责相应调整。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年6月28日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-026

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于全资子公司唐山盾石电气有限

  责任公司固定资产投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1.投资的基本情况

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)为加快调整产业结构,积极延展智能制造产业链,促进公司电气业务发展,拟在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目,该项目建设建筑面积约24,856平方米的联合车间及配套生产设备,项目建成后将提升盾石电气装备水平、技术水平,促进公司产业结构升级。

  2.董事会审议情况

  公司于2019年6月12日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办法》的规定,该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上,该项议案需提交公司股东大会审议。

  二、投资的具体内容

  1.项目名称:智能电气制造基地建设项目。

  2.投资规模:19,859.57万元。

  3.项目地点:曹妃甸工业区装备制造园区内。

  4.建设期:12个月。

  5.项目投资计划及资金筹措:自有资金及贷款。

  6.建设内容:建设建筑面积约为24,856平方米的联合车间及智能电气生产设备。

  三、此次投资的目的、必要性分析

  建设智能电气制造基地建设项目,有利于盾石电气发展成为智能工厂、智能化楼宇、水泥节能改造等产业的装备制造企业。通过项目建设实现盾石电气生产管理、仓储物流的智能化,有利于盾石电气的装备水平、技术水平、盈利能力的提升;通过项目建设,盾石电气在产品结构上实现从传统的高低压供配电盘柜向总线型智能MCC、智能节能系统、DCS系统等高端智能电气设备和信息化工程服务转型升级,成为先进装备制造商、系统集成商及服务商。

  四、存在的风险和应对措施

  存在风险:

  1.由于该项目为智能电气设备制造项目,市场对于智能电气设备的认可需要时间,项目建成初期的市场需求存在不确定性;

  2.智能电气设备的生产成本相对传统产品有一定的提高,影响产品利润及项目收益;

  3.受气象等自然条件及相关环保政策影响,项目建设客观上存在建设周期延长的风险。

  应对措施:

  1.盾石电气此次拟建设的智能电气制造项目符合中国2025和工业4.0发展的规划,下一步公司将加大研发投入和市场开拓,努力提高智能电气产品销售;

  2.依托盾石电气在电气制造领域的技术积累,不断优化产品设计,积极优化元器件的采购渠道,提高生产环节效率,强化成本、费用管控,提高产品利润;

  3.加强工期管控力度,保证按时完工。制定施工期间暴雨、大风等气象灾害的应急响应预案,严格按照环保要求做好施工期间工地裸露土的遮盖及洒水,防止扬尘。

  五、备查文件

  唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-027

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。2019年6月12日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2019年6月28日 下午2:00

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日(星期四)15:00至2019年6月28日(星期五)15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.出席对象:

  (1)于股权登记日2019年6月24日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

  二、会议审议事项

  审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》。

  以上提案内容详见2019年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2019年6月25日-2019年6月27日(上午8:00-11:30 下午13:00--16:30)。(不含假日)

  3.登记地点及授权委托书送达地点

  (1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事会秘书室。

  (2)邮政编码:063200

  (3)联系电话:0315-8216998

  (4)传真:0315-8860672

  (5)联系人:王斯博

  4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。

  六、备查文件

  唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360856”,投票简称为“冀装投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  (1)本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

  一、 会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人(签字): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:

  2019年 月 日

  (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

本版导读

2019-06-13

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