中国核工业建设股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-06-13 来源: 作者:

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  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年6月12日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事长李晓明先生主持,采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席7人,董事徐晓明、董事王计平因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,监事翁骏、监事张晓明因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司副总经理、董事会秘书高金柱出席了本次会议;公司总会计师丁淑英、副总经理兼总工程师韩乃山、副总经理杨振华列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  3、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  4、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  5、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  6、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  7、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度预算方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  10、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  11、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务合作框架协议的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、 议案名称:《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  14、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15、 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  16、 议案名称:《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  在对上述议案的第6、10、11、12项议案进行表决时,因涉及关联交易,中国核工业建设集团有限公司(持股1,621,620,000股)作为关联方回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:郭昕、高晨

  2、 律师见证结论意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  中国核工业建设股份有限公司

  2019年6月13日

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2019-06-13

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