江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告

2019-06-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:

  1、本次解除限售股份的数量为70,072,900股

  2、本次限售股份可上市流通日期为2019年6月19日

  一、本次非公开发行股份概况及股本变动情况

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)于2018年4月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2018】592号)文核准。公司向许天凯、徐卫民、李金花、包天剑、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、钱惠东、张家港市锦丰镇资产经营公司、张家港锦泰金泓投资管理有限公司一张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)8位发行对象非公开发行人民币普通股(A股)70,072,900股购买相关资产,发行价格为人民币5.48元/股,该部分股份于2018年6月19日在深圳证券交易所上市。8名发行对象所认购的本次非公开发行股份限售期为自上市之日起12个月,可上市流通时间为2019年6月19日。本次非公开发行股份完成后,公司总股本增加至776,481,362股。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、参与认购公司本次非公开发行股份的8名对象承诺其认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

  2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

  3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年6月19日;

  2、本次解除限售股份的数量为70,072,900股,占公司目前股本总额的9.0244%;

  3、本次申请解除限售股份的股东人数为8名,证券账户总数为8户;

  4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

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  注释:“张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)”为认购本次非公开发行的股东名称;“张家港锦泰金泓投资管理有限公司一张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)”为该认购股份股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立登记的账户名称。

  四、本次股份解除限售前后公司股份结构变动情况

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  五、保荐机构的核查意见

  经核查,本独立财务顾问就澳洋健康本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

  1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定;

  2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;

  3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

  4、国海证券对澳洋健康本次限售股份上市流通事项无异议。

  六、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书;

  2、限售股份上市流通申请表;

  3、股份结构表和限售股份明细表;

  4、保荐机构出具的核查意见。

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十四日

本版导读

2019-06-14

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