文投控股股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

2019-06-14 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年6月28日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:北京文资控股有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2019年6月6日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司,在2019年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  增加临时提案《文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》,该议案已经公司九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年6月28日 13点30分

  召开地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月28日

  至2019年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-14已经公司九届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告;

  议案15已经公司九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告;

  议案16已经公司九届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2019年3月19日发布的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1-16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2019年6月14日

  ● 报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  文投控股股份有限公司:

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东账户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-06-14

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