百洋产业投资集团股份有限公司公告(系列)

2019-06-14 来源: 作者:

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-045

  百洋产业投资集团股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议通知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年6月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经公司董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司向桂林银行南宁分行申请并购贷款的议案》:

  董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请额度为人民币22,000万元的并购贷款,贷款期限为五年,用于支付公司收购远洋项目的股权转让款。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (二)审议通过了《关于公司向桂林银行南宁分行申请银行授信的议案》:

  为满足公司营运资金的需求,董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请新增综合授信人民币3,900万元整,授信期限为三年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (三)审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

  为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币3,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为广东雨嘉水产食品有限公司在上述3,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (四)审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

  为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司湛江佳洋食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币1,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为湛江佳洋食品有限公司在上述1,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (五)审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

  为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币2,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为海南佳德信食品有限公司在上述2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (六)审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

  为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币11,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述11,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  (七)审议通过了《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

  为满足日常生产经营的资金需求,公司的控股子公司广东百维生物科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币1,500万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为广东百维生物科技有限公司在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

  《关于为子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (八)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会一致同意以2019年6月26日为股权登记日,于2019年7月1日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议上述议案(三)至(七)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十三日

  

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-046

  百洋产业投资集团股份有限公司

  关于为子公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年6月13日召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过公司为子公司银行授信提供担保各项议案,具体内容如下:

  (一)审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》,为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司(以下简称“广东雨嘉”)拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币3,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为广东雨嘉在上述3,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

  (二)审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》,为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司湛江佳洋食品有限公司(以下简称“湛江佳洋”)拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币1,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为湛江佳洋在上述1,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

  (三)审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》,为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司(以下简称“海南佳德信”)拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币2,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为海南佳德信在上述2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

  (四)审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》,为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司(以下简称“百跃农牧”)拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币11,000万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为百跃农牧在上述11,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

  (五)审议通过了《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》,为满足日常生产经营的资金需求,公司的控股子公司广东百维生物科技有限公司(以下简称“广东百维”)拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币1,500万元整,授信期限三年。公司董事会同意公司为广东百维在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

  上述担保事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、 被担保人基本情况

  1、广东雨嘉概况

  公司名称:广东雨嘉水产食品有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:化州市工业园区30米街

  法定代表人:农全安

  注册资本:4,500万元人民币

  成立日期:2009年08月18日

  主营业务:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;水产品的生产加工及销售;速冻食品[(速冻其他食品(速冻其他类制品)]。

  最近一年又一期财务状况:

  单位:元(人民币)

  ■

  2、湛江佳洋概况

  公司名称:湛江佳洋食品有限公司

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:遂溪县岭北镇374省道旁

  法定代表人:易泽喜

  注册资本:4,500万元人民币

  成立日期:2007年05月11日

  主营业务:水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售;建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备配件购销;货物进出口和技术进出口。

  最近一年又一期财务状况:

  单位:元(人民币)

  ■

  3、海南佳德信概况

  公司名称:海南佳德信食品有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:海口市美兰区琼山大道10号

  法定代表人:徐金鋐

  注册资本:7,035万元人民币

  成立日期:2002年12月03日

  主营业务:水产品、农副产品、速冻食品的加工,以及上述自产产品的销售。

  最近一年又一期财务状况:

  单位:元(人民币)

  ■

  4、百跃农牧概况

  公司名称:广西百跃农牧发展有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号

  法定代表人:杨思华

  注册资本:8,200万元人民币

  成立日期:2008年04月25日

  主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售(以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准)及技术研发;鱼粉、鱼油(非食用)的销售和生产(以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);普通货运(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);农副土特产品(仅限初级农产品)的销售;生产、加工、销售:塑料制品(除一次性发泡塑料及超薄塑料袋)、纸板容器。

  最近一年又一期财务状况:

  单位:元(人民币)

  ■

  5、广东百维概况

  公司名称:广东百维生物科技有限公司

  类型:有限责任公司(中外合资)

  住所:化州市河西工业园区30米大街

  法定代表人:孙忠义

  注册资本:6,760万元人民币

  成立日期:2009年11月13日

  主营业务:胶原蛋白、脱钙鱼鳞的生产销售及售后服务(涉及生产、经营许可的,凭国家有效许可证生产经营)。

  最近一年又一期财务状况:

  单位:元(人民币)

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  1、桂林银行股份有限公司南宁市分行《授信合同》主要内容:公司的子公司广东雨嘉、湛江佳洋、海南佳德信、百跃农牧、广东百维为满足日常生产经营的资金需求,分别向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请授信额度为人民币3,000万元、1,000万元、2,000万元、11,000万元、1,500万元的综合授信,授信期限均为三年。

  2、桂林银行股份有限公司南宁市分行《保证合同》的主要内容:公司以连带责任保证方式,分别为子公司广东雨嘉、湛江佳洋、海南佳德信、百跃农牧、广东百维在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保,担保范围包括主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)。

  四、董事会意见

  上述被担保公司均为公司全资子公司或控股子公司,公司为其银行授信提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展,有利于公司未来取得较好的投资收益,没有损害公司和股东的利益,公司能有效地防范和控制担保风险,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  截止本次担保前,公司对外担保的总额度为142,300万元,实际对外担保余额为47,827.82万元。连同本次董事会审议的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为160,800万元,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2018年12月31日)的43.26%,占公司最近一期经审计净资产(2018年12月31日)的69.69%。除前述为全资子公司、参股公司、控股公司提供的担保、子公司为公司提供担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十三日

  

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-047

  百洋产业投资集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过,决定于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;

  2、股东大会的召集人:公司董事会;

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第三十八次会议决议,公司将于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

  4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月1日星期一下午15:00

  (2)网络投票时间为:2019年6月30日-2019年7月1日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

  7、股权登记日:2019年6月26日。

  8、出席对象:

  (1)截止2019年6月26日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司于 2019年6月13日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过,具体情况详见公司于2019年6月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

  三、提案编码设置

  ■

  四、现场会议的登记方法:

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认。)

  2、登记时间:2019年6月27日、2019年6月28日9:00-11:30,14:30-17:00

  3、登记地点及联系方式:公司证券部

  通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

  邮政编码:530004

  联系电话:0771-3210585

  传真:0771-3212021

  联系人:赵东平、林小琴

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项:

  1、会议联系方式:

  联系人:赵东平、林小琴;

  电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

  地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

  2、会议费用:

  本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362696

  2、投票简称:百洋投票

  3、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00的任意时间。

  2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2019年第二次临时股东大会投票”。

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  (4)确认并发送投票结果。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人证券账户号码:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:

本版导读

2019-06-14

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