苏州春兴精工股份有限公司公告(系列)

2019-06-14 来源: 作者:

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2019-064

  苏州春兴精工股份有限公司

  第四届董事会第十二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“春兴精工”、“公司”)第四届董事会第十二次临时会议,于2019年6月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年6月13日上午10:00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

  1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  同意公司因日常经营资金需求和业务发展需要,为深圳华信科、香港联合无线向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构、类金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务时提供担保,新增担保额度分别为35,000万元人民币、2,000万元人民币;担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止,担保期限为相关担保合同生效之日起两年。

  《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-065)。

  2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  公司于2018年1月在金寨现代产业园区投资设立金寨春兴精工有限公司,依据金寨春兴目前的运营情况,以及与当地政府已建立的良好合作基础,公司拟扩大金寨春兴生产规模,提升产能。金寨现代产业园区为支持金寨春兴的发展,拟协助金寨春兴融资不超过2亿元,同意公司为金寨春兴提供担保,担保总额不超过20,000万元人民币,担保期限不超过5年。

  《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-065)。

  3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》,关联董事袁静回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  董事会同意子公司深圳凯茂与仙游县人民政府签订项目投资约定书。

  同意公司、深圳凯茂为孙洁晓先生因承担深圳凯茂的违约责任提供关联担保,担保金额不超过20,000万元人民币,担保期限不超过8年,并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  《关于子公司对外投资暨关联担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-066)。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度提供审计服务。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》;

  鉴于本次董事会审议的《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》、《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》、《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》以及《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议,特提议于2019年7月1日下午14:30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会审议上述事项。

  《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-067)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年六月十四日

  

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2019-065

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“春兴精工”、“公司”)于2019年6月13日召开第四届董事会第十二次临时会议,审议并通过了《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》以及《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》,具体担保事项如下:

  一、担保情况概述

  (一)担保事项的基本情况

  1、为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度

  经公司第四届董事会第八次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,同意授予公司为子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称“深圳华信科”)担保额度20,000万元;授予公司为孙公司联合无线(香港)有限公司(以下简称“香港联合无线”)担保额度1,500万元。

  现因深圳华信科及香港联合无线日常经营资金需求和业务发展需要,公司拟为深圳华信科、香港联合无线向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构、类金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务时提供担保,新增担保额度分别为35,000万元人民币、2,000万元人民币;担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止,担保期限为相关担保合同生效之日起两年。

  2、为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过20,000万元人民币的担保

  公司于2018年1月在金寨现代产业园区投资设立金寨春兴精工有限公司(以下简称“金寨春兴”),依据金寨春兴目前的运营情况,以及与当地政府已建立的良好合作基础,公司拟扩大金寨春兴生产规模,提升产能。金寨现代产业园区为支持金寨春兴的发展,拟协助金寨春兴融资不超过2亿元,并由春兴精工为金寨春兴提供担保,担保总额不超过20,000万元人民币。

  (二)担保事项的审批情况

  上述担保事项已于2019年6月13日经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保方的基本情况

  (一)深圳市华信科科技有限公司

  1、被担保人名称:深圳市华信科科技有限公司

  2、成立日期:2008年11月11日

  3、法定代表人:徐非

  4、注册资本:10000.00万元

  5、注册地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园213栋5B

  6、经营范围:电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。

  公司持有深圳市华信科100%的股份,系公司的全资子公司。

  7、主要财务数据

  (单位:人民币 元)

  ■

  2018年财务数据已经会计师事务所审计,2019年财务数据未经会计师事务所审计。

  (二)联合无线(香港)有限公司

  1、联合无线(香港)有限公司

  2、注册日期:2014年10月06日

  3、地址:10/F

  COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM

  PLAZA 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL

  HK

  4、本公司通过World Style Technology Holdings Limited间接持有联合无线(香港)有限公司100%股份,联合无线(香港)系本公司的全资孙公司。

  5、主要财务数据

  (单位:人民币 元)

  ■

  2018年财务数据已经会计师事务所审计,2019年财务数据未经会计师事务所审计。

  (三)金寨春兴精工有限公司

  1、被担保人名称:金寨春兴精工有限公司

  2、成立日期:2018年01月02日

  3、法定代表人:吴永忠

  4、注册资本:2,000.00万人民币

  5、注册地点:金寨现代产业园区马鬃岭路

  6、经营范围:设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统;通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务;LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务,本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、公司持有金寨春兴100%的股份,金寨春兴系本公司的全资子公司。

  8、主要财务数据

  (单位:人民币 元)

  ■

  2018年财务数据已经会计师事务所审计,2019年财务数据未经会计师事务所审计。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  (一)为深圳华信科、香港联合无线增加担保额度

  1、担保方式:连带责任保证、抵押担保、质押担保

  2、担保期限:相关担保合同生效之日起两年

  3、担保金额:为深圳华信科新增担保额度35,000万元,为香港联合无线新增担保额度2,000万元

  4、该担保事项的相关担保协议尚未签署,担保协议将由公司、子公司与相关方共同协商确定。

  (二)公司为金寨春兴提供担保

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:自融资资金到账之日起5年

  3、担保金额:不超过人民币20,000万元

  四、董事会意见

  经审核,董事会认为:上述担保事项是根据下属子公司日常经营和业务发展资金需求作出的决策,公司为下属子公司提供担保,有利于解决子公司经营与发展的资金需要,符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,全资子公司的财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力,董事会同意公司为子公司提供担保。

  经董事会审核,同意上述担保事项并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  五、独立董事意见

  本次担保对象均属于公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。本次提供担保是为了促进其生产经营发展,满足日常经营资金需求及业务需要。本次担保对象的经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力。

  公司本次提供担保的事项符合相关规定,决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,连同本次担保,公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为539,132万元,占公司最近一期经审计净资产的184.75%,占总资产的61.58%。

  公司及控股子公司实际发生对外担保余额为167,119.8万元,占公司最近一期经审计净资产的57.23%,占总资产的19.09%,其中公司对控股子公司的担保余额为127,119.8万元,因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元。

  公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十二次临时会议决议

  2、独立董事对第四届董事会第十二次临时会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年六月十四日

  

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2019-067

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议决定于2019年7月1日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年7月1日(星期一)下午14:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日下午15:00至2019年7月1日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年6月25日

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》;

  2、审议《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》;

  3、审议《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》;

  4、审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》;

  上述议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司2019年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《关于子公司对外投资暨关联担保的公告》(公告编号:2019-064、2019-065、2019-066)。

  特别提示:

  1、本次股东大会审议的议案1、2、3应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过;

  2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

  2、登记时间:2019年6月28日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

  3、登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

  4、联系方式

  (1) 联系地址:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

  (2) 邮编:215121

  (3) 联系人:王苏婷 联系电话:0512-62625328

  (4) 邮箱:suting.wang@chunxing-group.com

  5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的操作程序

  公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

  六、备查文件

  《第四届董事会第十二次临时会议决议》

  附件:1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年六月十四日

  附件 1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362547”;投票简称:“春兴投票”

  2、意见表决

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月1日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月30日下午3:00,结束时间为2019年7月1日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州春兴精工股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

  委托人姓名或名称(签章或签字):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股性质:

  委托人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托有效期限:

  授权委托书签发日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2019-068

  苏州春兴精工股份有限公司

  第四届监事会第十一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次临时会议,于2019年6月10日以电话、电子邮件方式向全体监事发出会议通知,于2019年6月13日下午13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决,做出如下决议:

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》;

  监事会认为,公司及深圳凯茂为孙洁晓先生提供担保是公司日常经营活动所需,关联担保行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司、下属控股公司为关联方提供关联担保事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该议案,程序合法有效,具有合理性和必要性。监事会同意本次关联担保审批的事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》;

  监事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见,监事会同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议原件。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年六月十四日

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2019-066

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于子公司对外投资暨关联担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司于2019年6月13日召开第四届董事会第十二次临时会议,审议并通过了《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》,具体事项如下:

  一、子公司对外投资暨关联担保情况概述

  公司下属控股子公司凯茂科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳凯茂”)为享受仙游县人民政府招商优惠政策及投资补助,双方就手机玻璃、车载玻璃项目投资建设及优惠政策进行洽谈,拟签订《工业项目投资约定书》。

  双方约定由深圳凯茂全资子公司凯茂科技(福建)有限公司(以下简称“福建凯茂”、“项目公司”)作为项目公司实施项目的投资建设;项目预计至2022年12月31日的资产总额加上折旧和摊销合计约10亿元,自2020年1月1日至2027年12月31日八年期间平均年产值达10亿元以上,平均年税收0.58亿元。

  同时,为支持企业的发展,仙游政府分期给予深圳凯茂搬迁奖励1.2亿元,根据合同和资金监督协议拨付;并从2020年1月1日起,给予项目公司6年的税收贡献奖励。

  为确保《工业项目投资约定书》的有效执行,仙游政府针对深圳凯茂可能发生未按约定时间投产、未完成累计投资额、未完成产值及税收、未持续经营等违约情形,要求公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生承诺承担全部的违约责任;同时,若孙洁晓先生没有履行承诺,由公司、深圳凯茂为孙洁晓承担连带担保责任。

  二、关联担保情况说明

  孙洁晓先生系公司实际控制人,为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司及子公司深圳凯茂为孙洁晓先生提供担保事项构成关联担保。本次关联担保总额不超过20,000万元人民币。

  三、履行的审议程序

  公司已于2019年6月13日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》,关联董事袁静女士回避表决,公司独立董事已对关联担保事项发表了事前认可和同意的独立意见。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

  四、被担保方的基本情况

  被担保人孙洁晓,为公司控股股东、实际控制人,系公司关联方。

  五、相关协议的主要内容

  (一)《工业项目投资约定书》主要条款:

  甲 方:仙游县人民政府

  乙 方:凯茂科技(深圳)有限公司

  1、项目名称:凯茂科技(福建)有限公司

  2 、主要经营内容:电子科技技术研发;金属制品业、通用设备业、专用设备业、纳米镜片、手机玻璃镜片、电子类视窗、新型电子元器件、新型液晶显示器、触控面板的制造、生产、销售;对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理;受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用玻璃制品及精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务;LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  3 、项目选址:项目选址在仙港工业园瑞峰片区。

  4、 累计投资额10亿元:是指项目公司至2022年12月31日的资产总额加上折旧和摊销合计,包括固定资产原值、流动资产、流动资金等。

  5、 投产时间:甲方的搬迁计划应当报甲方备案,并保证于本合同签订后首期款到位之日起十二个月内全部完成搬迁。

  6 、项目产值、税收约定:自2020年1月1日至2027年12月31日止起八年期间平均年产值达10亿元以上,平均年税收0.58亿元以上

  7 、经乙方引进的企业或者供应商,甲方同意其投资总额、产值、税收等均纳入甲方对乙方的统计数据合并计算。

  8 、甲方不参与企业管理和股权分红,但有权对公司财务管理、资金到位和使用情况进行监督。

  9、财政奖励:

  9.1 企业搬迁奖励:鉴于本项目为搬迁项目,结合搬迁投资所需资金的实际需求,经甲乙双方协商,由甲方分期给予乙方企业搬迁奖励1.2亿元,每期0.3亿元。若未按1.5款约定的投资投产进度推进,甲方有权停止拨付资金。

  9.2 税收贡献奖励:甲方将从2020年1月1日起,给予项目公司6年的税收贡献奖励,奖励按季度结算一次,并在次月30日前拨付到位;项目公司须将甲方奖励款项全额用于本协议项下的项目扩大生产或技术改造。

  10、违约责任

  10.1 本约定书生效后,双方必须严格履行。因一方违约使约定书不能履行的,另一方有权解除约定,但应提前15个工作日书面通知违约方,同时由违约方承担违约责任并赔偿对方因此造成的直接经济损失。

  10.2 因甲方未能按本约定书第3.1.1条约定的期限兑现搬迁奖励,逾期15个工作日后甲方除应支付奖励金额外,还应向乙方支付违约金,违约金自第16个工作日起至项目公司收到违约金额之日止,按逾期天数×补贴年利率(8.67%)÷360计算。乙方违反1.5条款的情形除外。

  10.3 因甲方未能按本约定书按期支付应支付的搬迁奖励,乙方有权单方面决定将项目公司迁出甲方辖区内或者将项目公司转让给第三方,且不需要征得甲方同意,同时已经取得的搬迁奖励款不再返还。乙方违反1.5条款的情形除外。

  10.4 由于不可抗力原因,致使一方不能履行本约定书中有关条款,应及时告知对方,在取得合法机关有效证明之后,允许延期履行或不履行有关本约定书规定义务,并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

  (二)公司、深圳凯茂为孙洁晓先生担保的主要内容:

  公司、深圳凯茂为孙洁晓先生承担深圳凯茂可能发生未按约定时间投产、未完成累计投资额、未完成产值及税收、未持续经营等违约责任而提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限不超过8年,担保总额不超过20,000万元人民币。

  六、董事会意见

  董事会认为:

  深圳凯茂与仙游县人民政府拟签订项目投资约定书,有助于发展公司手机玻璃、车载玻璃业务,符合公司发展战略需求;其争取当地政府招商优惠政策及财政奖励有利于解决子公司经营与发展的资金需要,降低公司的运营成本,董事会同意该事项。

  本次关联担保事项,其实质是被担保人孙洁晓先生因承担深圳凯茂的违约责任,而形成的公司及深圳凯茂对孙洁晓的关联担保。孙洁晓先生向仙游政府承诺为深圳凯茂承担可能的违约责任,有助于深圳凯茂获得仙游政府的招商优惠政策及财政奖励,不会损害公司尤其是中小股东的利益。董事会同意公司、深圳凯茂为孙洁晓先生提供担保,并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  本次关联担保未提供反担保。

  七、独立董事事前认可意见及独立意见

  我们认为公司、深圳凯茂为孙洁晓先生担保,有助于深圳凯茂获得仙游政府的招商优惠政策及财政奖励,有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该关联担保事项提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。

  本次关联担保,其实质是被担保人孙洁晓先生因承担深圳凯茂的违约责任,而形成的公司及深圳凯茂对孙洁晓的关联担保。本次关联担保风险处于公司可控制范围内。公司本次提供关联担保的事项符合相关规定,决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  八、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,连同本次担保,公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为559,132万元,占公司最近一期经审计净资产的191.61%,占总资产的63.87%。

  公司及控股子公司实际发生对外担保余额为167,119.8万元,占公司最近一期经审计净资产的57.23%,占总资产的19.09%,其中公司对控股子公司的担保余额为127,119.8万元,因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元。

  公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

  九、备查文件

  1、第四届董事会第十二次临时会议决议

  2、独立董事对第四届董事会第十二次临时会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年六月十四日

本版导读

2019-06-14

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