东沣科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-06-14 来源: 作者:

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月13日 下午14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月13日(9:30一11:30,13:00一15:00)。

  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2019年6月12日15:00一2019年6月13日15:00。

  2、会议地点:广西壮族自治区崇左市宁明县花山路宁明花山温泉国际酒店。

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人:董事长赵永生先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议的出席情况

  1、出席的总体情况:参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份总数为280,026,391股,占上市公司有表决权总数的41.30% (截至股权登记日公司总股本为706,320,000股,其中公司已回购的股份数量为28,307,783股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 678,012,217股)。其中:

  (1)出席现场会议并投票的股东及股东代理人3人,代表有表决权的股份

  278,993,291股,占上市公司有表决权总股数的41.15%;

  (2)参加网络投票的股东及股东代理人2人,代表有表决权的股份1,033,100股,占上市公司有表决权总股数的0.15%。

  2、中小投资者出席情况:出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共3人,代表股份数14,360,991股,占上市公司有表决权总股数的2.12%。

  3、社会公共股股东出席情况:社会公共股股东及股东代理人3人,代表股数58,373,700股,占上市公司有表决权总股数的8.61%。

  4、外资股股东出席情况:外资股股东及股东代理人3人,代表股数58,373,700股,占上市公司有表决权总股数的 8.61%。

  5、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案:

  1、审议了《公司2018年度董事会工作报告》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、审议了《公司2018年度监事会工作报告》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  3、审议了《公司2018年度财务报告》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  4、审议了《2018年度利润分配预案》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  5、审议了《公司2018年年度报告及摘要》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  6、审议了《关于聘任2019年度公司财务审计机构的议案》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  7、审议了《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》;

  (1)总体表决情况:同意280,026,391股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %。0股反对;0股弃权。

  (2)中小投资者表决情况为:同意14,360,991股,占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;0股弃权。

  (3)社会公共股股东的表决情况:同意58,373,700股,占出席会议社会公共股股东所持表决权 100%。反对0股;0股弃权。

  (4)外资股股东表决情况:同意58,373,700股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。反对0股;0股弃权。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市尚格律师事务所付晓东、张明国律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

  2、东沣科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议。

  3、东沣科技集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

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2019-06-14

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