深圳美丽生态股份有限公司公告(系列)

2019-06-14 来源: 作者:

  证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-077

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于增加2018年年度股东大会

  临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年6月12日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东佳源创盛集团控股有限公司(以下简称“佳源创盛”)《关于在2019年6月25日召开的股东大会中增加临时议案的函》及《关于推荐深圳美丽生态股份有限公司董事的函》,佳源创盛提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人(候选人简历见附件),并提请公司2018年度股东大会审议。

  根据《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,佳源创盛持有公司股份119,416,276股,占公司总股份的14.57%,具备提交临时提案的资格。提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定。因此,公司董事会同意将控股股东佳源创盛提出的上述提案提交公司2018年度股东大会审议。

  独立董事就以上事项发表了独立意见。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2019-078)。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  附件:候选人简历

  陈飞霖,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,大专学历,曾任福建保达物流有限公司董事长,保达实业(平潭)股份有限公司董事长,上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳(平潭)文化旅游发展有限公司董事长。

  陈飞霖先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王允贵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,博士学历。曾任国家外汇管理局综合司司长。现任中植企业集团有限公司副总裁,中植财富控股有限公司董事长。

  王允贵先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-078

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于召开2018年

  年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-070),公司董事会定于2019年6月25日(星期二)召开2018年年度股东大会。

  2019年6月12日,公司收到控股股东佳源创盛集团控股有限公司的提案函,提议:提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人。经董事会审核,同意将上述提案提交2018年年度股东大会审议,详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2019-077)。

  除增加上述议案外,《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将更新后的2018年年度股东大会的召开通知补充公告如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2019年6月25日(星期二)14:30

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  (1)于股权登记日2019年6月18日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》;

  2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》;

  3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》;

  4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》;

  5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

  6、《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》;

  7、《关于计提资产减值准备的议案》;

  8、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》;

  9、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

  (1)关于增补陈飞霖先生为公司第十届董事会董事的议案;

  (2)关于增补王允贵先生为公司第十届董事会董事的议案。

  同时,会议将听取《2018年度独立董事述职报告》。

  特别说明:1、以上第 1、2、4、5、6、7、8 项提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,以上第 3 项提案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,以上第 9 项提案为持有公司3%以上股份的股东临时提出。具体内容详见公司于2019年4月25日、2019年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料。

  2、上述议案 9 采用累积投票制方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码(本次投票不设总议案)

  ■

  (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件:

  (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

  (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

  (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

  (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  (二)登记时间:2019年6月24日(星期一)9:00-12:00;14:00-17:00;

  2019年6月25日(星期二)9:00-12:00。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室。

  (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。本次股东大会网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其它事项

  (一)会议联系方式:

  联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

  邮政编码:518048

  联系电话:0755-33228575 传真:0755-33375373

  联系人:金小刚

  (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第十届董事会第四次会议决议;

  2、公司第十届董事会第六次会议决议;

  3、公司第八届监事会第二次会议决议;

  4、关于在2019年6月25日召开的股东大会增加临时议案的函。

  特此通知。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投票”

  2、填报表决意见

  (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举董事(例如应选人数为2人):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月25日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人可代为行使表决权。

  ■

  委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人股东账号: 委托人持有股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  说明:

  1、对于非累积投票议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、对于累计投票议案,在“√”号议案中填写票数(票数不超过投票股东拥有的选举票数)。

  3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章并由法定代表人签署。

本版导读

2019-06-14

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