融钰集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-06-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议时间:2019年6月14日(星期五)下午14点00分

  2、会议地点:北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

  3、会议召集人:融钰集团股份有限公司董事会

  4、会议主持人:公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东15人,代表股份200,255,500股,占上市公司总股份的23.8399%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份21,000股,占上市公司总股份的0.0025%。通过网络投票的股东13人,代表股份200,234,500股,占上市公司总股份的23.8374%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份235,500股,占上市公司总股份的0.0280%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东12人,代表股份234,500股,占上市公司总股份的0.0279%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

  1、审议通过《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨 关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意200,214,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9796%;反对40,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0204%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意194,600股,占出席会议中小股东所持股份的82.6327%;反对40,900股,占出席会议中小股东所持股份的17.3673%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东邓强(持有10,000 股)回避本议案表决。本议案为关联交易事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,根据上述表决情况,该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京德和衡(天津)律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;

  2、北京德和衡(天津)律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十四日

本版导读

2019-06-15

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