云南铜业股份有限公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-058

  云南铜业股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会通知已于 2019年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

  本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间为:2019年6月14日下午14:40分

  网络投票时间为:2019年6月13日-2019年6月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月13日15:00 至2019年6月14日15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (四)召集人:云南铜业股份有限公司第七届董事会

  (五)主持人:田永忠 董事长

  (六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  (一)股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东15人,代表股份831,280,823股,占上市公司总股份的48.9081%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份736,856,524股,占上市公司总股份的43.3527%。

  通过网络投票的股东10人,代表股份94,424,299股,占上市公司总股份的5.5554%。

  (二)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份193,801,979股,占上市公司总股份的11.4023%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份99,377,680股,占上市公司总股份的5.8469%。

  通过网络投票的股东10人,代表股份94,424,299股,占上市公司总股份的5.5554%。

  (三)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案:

  (一)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

  本议案采用累积投票方式选举田永忠先生、王冲先生、姚志华先生、吴国红先生、黄云静女士、史谊峰先生和杨新国先生为第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  1.01.选举田永忠先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.02.选举王冲先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.03.选举姚志华先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.04.选举吴国红先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.05. 选举黄云静女士为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.06. 选举史谊峰先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  1.07. 选举杨新国先生为公司第八届董事会非独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  (二)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

  本议案采用累积投票方式选举尹晓冰先生、和国忠先生、陈所坤先生和于定明先生为第八届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  2.01.选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  2.02.选举和国忠先生为公司第八届董事会独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  2.03.选举陈所坤先生为公司第八届董事会独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  2.04.选举于定明先生为公司第八届董事会独立董事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  (三)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

  本议案采用累积投票方式选举高行芳女士、李昆先生、罗刚女士为第八届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年;

  该议案已经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》。

  3.01.选举高行芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  3.02.选举李昆先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%;

  会议审议通过该议案。

  3.03. 选举罗刚女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

  总表决情况:

  同意股份数764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

  中小股东总表决情况:

  同意股份数126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的65.4818%

  会议审议通过该议案。

  (四)审议《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会独立董事津贴的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (五)审议《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (六)逐项审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》;

  6.01.发行规模

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.02.票面金额及发行价格

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.03.债券期限

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.04.发行方式

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.05.发行对象及向公司股东配售的安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.06.债券利率及其确定方式

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.07.担保安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.08.赎回条款或回售条款

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.09.递延利息支付选择权

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.10.强制付息及递延支付利息的限制

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.11.偿债保障措施

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.12.募集资金用途

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.13.上市安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  6.14.决议有效期

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (七)审议《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行可续期公司债券授权事项的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (八)审议《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (九)逐项审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》;

  9.01.发行规模

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.02.票面金额及发行价格

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.03.债券期限

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.04.发行方式

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.05.发行对象及向公司股东配售的安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.06.债券利率及其确定方式

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.07.担保安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.08.募集资金用途

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.09.偿债保障措施

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.10.上市安排

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.11.还本付息方式

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.12.赎回条款或回售条款

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  9.13.决议有效期

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (十)审议《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  (十一)审议《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》;

  该议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过,详细内容见2019年4月26日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。

  总表决情况:

  同意831,252,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;

  反对28,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意193,773,969股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;

  反对28,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0145%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

  (二)律师姓名:王云、李长皓。

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)云南铜业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  2019年6月14日

  

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-059

  云南铜业股份有限公司关于

  选举第八届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司一届二次职代会选举訾迅霆先生、曹宇先生为公司第八届监事会职工代表监事,与公司2019年第四次临时股东大会选举的三名非职工代表监事组成第八届监事会,任期至第八届监事会届满为止。

  特此公告

  云南铜业股份有限公司监事会

  2019年6月14日

  公司第八届监事会职工代表监事简历

  訾迅霆。男,汉族,1972年10月出生,山东肥城人,研究生学历,高级工程师。1993年7月参加工作,1997年8月加入中国共产党。历任云南冶炼厂电解分厂副工区长、团总支书记,云铜集团劳动人事部(社会保障部)副主任科员、党委组织部干部科副科长、干部处(组织部)干部科科长,谦比希铜冶炼有限公司总经理助理,云铜集团规划发展部副主任,云南铜业冶炼加工总厂党委副书记、纪委书记、工会主席,现任赤峰云铜党委书记、副总经理,喀喇沁旗云铜家政服务有限公司执行董事、总经理。

  訾迅霆先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  曹宇。男,汉族,1978年5月出生,四川阆中人,研究生学历,政工师。2000年7月参加工作,1999年10月加入中国共产党,历任云铜集团人力资源部副主任科员、主任科员、党政办公室业务经理,现任云南迪庆有色金属有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)。

  曹宇先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

本版导读

2019-06-15

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